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廣西紅日(000662)四屆十五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年09月03日 05:26 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廣西紅日(資訊行情論壇)股份有限公司董事會四屆十五次會議于2004年8月31日在廣州市中山六路218號捷泰廣場十七樓廣西紅日廣州分公司會議室召開。應到會的董事9人，實際參加會議的董事6人，委托他人代出席會議的董事2人。獨立董事吳真先生、祝衛先生分

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別委托獨立董事王炬先生代出席會議并投票表決，董事何運雄先生缺席本次會議。公司部分高管人員列席了本次會議。會議由董事長梁國堅先生主持，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次會議以投票表決方式通過了如下決議：

　　一、以8票贊成，0票反對，0票棄權通過了《關于廣西紅日股份有限公司收購廣州市天吻嬌顏化妝品有限公司從化生產基地的議案》。

　　此議案尚需提交公司2004年第二次臨時股東大會審議表決。

　　二、以8票贊成，0票反對，0票棄權通過了《關于召開公司2004年第二次臨時股東大會的議案》。

　　特此公告。

　　廣西紅日股份有限公司董事會

　　二○○四年九月三日