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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司第四屆董事會第三次會議于2004年8月30日召開，會議通過通訊傳真方式進行表決。參加會議表決的董事8名（其中獨立董事3名），董事梁維東因出差請假。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會議主要對一項潛在的關(guān)聯(lián)交易進行審議。鑒于2004年8月31日，本公司與德國歐司朗公司簽訂燈產(chǎn)品《框架購買合同》，就本公司向歐司朗及其關(guān)聯(lián)企業(yè)出售多種不同類型的燈產(chǎn)品作出框架性質(zhì)的約定。而同日，歐司朗持有60.14%股權(quán)的歐司朗佑昌控股有限公司與佛山市人民政府國資委簽訂股份轉(zhuǎn)讓合同，約定佛山市國資委向歐司朗佑昌公司轉(zhuǎn)讓占本公司總股本13.47%的股份。若有關(guān)轉(zhuǎn)讓最終獲得國務院國資委和商務部批準，并按股份轉(zhuǎn)讓合同完成交易，歐司朗佑昌公司將成為本公司主要股東之一，燈產(chǎn)品《框架購買合同》將構(gòu)成本公司與主要股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易。
基于以上潛在關(guān)聯(lián)關(guān)系，會議對該項交易進行審議。會議認為，歐司朗公司是世界上最大的照明產(chǎn)品制造商之一，業(yè)務遍及全球，每年燈產(chǎn)品銷售收入達500億元人民幣。本公司與歐司朗公司合作，有利于公司的長遠發(fā)展，有利于擴大國際市場，是公司加快企業(yè)升級，提高經(jīng)濟效益的有效措施。會議通過審議表決，一致同意該項潛在關(guān)聯(lián)交易，并授權(quán)公司經(jīng)營班子與歐司朗公司協(xié)商，簽訂相關(guān)協(xié)議。
本次關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容公司將另行公告，并在國有股完成交易前提交公司股東大會審議。
特此公告。
佛山電器照明股份有限公司董事會
2004年8月30日
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