|
北京兆維科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆第二十六次董事會于2004年9月1日在公司會議室召開，會議應(yīng)到董事11人，實到董事8人。董事田玉生，獨立董事李仁玉、劉丹萍因故未能出席會議，也未委托其他董事代為表決。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。出席會議董事審議通過如下決議：
審議通過《更換公司證券事務(wù)代表的議案》：
因工作調(diào)動原因，公司證券事務(wù)代表羅麗麗女士申請辭去證券事務(wù)代表職務(wù)。董事會接受羅麗麗女士的辭職，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2001年修訂本)的相關(guān)條款，提議由周曉紅女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。
北京兆維科技股份有限公司董事會
2004年9月1日附件：周曉紅女士個人簡歷：
姓名：周曉紅，女，1979年9月出生，大學(xué)本科，中共預(yù)備黨員，助理會計師；
1997年9月就讀于河海大學(xué)會計學(xué)專業(yè)；
2001年9月就職于北京兆維科技股份有限公司財務(wù)處，職務(wù)會計。上海證券報
| 
