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宏智科技股份有限公司第二屆董事會第九次會議于2004年9月1日在公司北京軟件測評中心會議室召開，會議應(yīng)參加董事9人，實際參加為7人，董事龍勝喜先生授權(quán)委托董事張念民先生代為出席會議并行使表決權(quán)，獨立董事舒強(qiáng)興先生授權(quán)委托獨立董事沈士團(tuán)先生代為出席會議并行使表決權(quán)，監(jiān)事謝誠先生列席了會議。會議由公司董事長李曙先生主持。本次會議符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。經(jīng)與會董事的認(rèn)真研究討論，通過如下決議：
一、審議批準(zhǔn)《總經(jīng)理工作細(xì)則》，確定如下授權(quán)：對單筆合同余額(合同額減去已收回款項)不超過3000萬元人民幣的已簽項目合同的清理，總經(jīng)理有權(quán)處置，并報董事會備案。總經(jīng)理有權(quán)簽訂單筆合同金額在3000萬元人民幣以內(nèi)的新的業(yè)務(wù)合同，并報董事會備案。對單筆不超過200萬元人民幣、累計不超過固定資產(chǎn)凈值30%的固定資產(chǎn)清理項目總經(jīng)理有權(quán)處置，并報董事會備案。出席會議的董事中同意9人、棄權(quán)0人、反對0人。
二、審議批準(zhǔn)《關(guān)于公司人事調(diào)整的議案》，同意李曙先生辭去公司董事長職務(wù)的請求，選舉張念民先生為公司董事長，并同意張念民先生辭去董事會秘書、副總經(jīng)理職務(wù)的請求。決定任命席鷹先生為公司董事會證券事務(wù)代表。出席會議的董事中同意9人、棄權(quán)0人、反對0人。三、審議批準(zhǔn)《關(guān)于公司高層管理人員報酬的議案》，與該議案有關(guān)的董事龍勝喜先生回避本次表決，其他出席會議董事中同意8人、棄權(quán)0人、反對0人，其中4名獨立董事均同意上述議案，并發(fā)表了獨立董事意見(詳見本公告“四、獨立董事的意見”)。
四、獨立董事的意見
本次董事會審議的《關(guān)于公司高層管理人員報酬的議案》，審議程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；該議案確定了高層管理人員報酬與公司經(jīng)營目標(biāo)完成情況掛鉤的原則，并確定具體計算方式，符合公司目前的經(jīng)營狀況和特點。通過上述議案，有利于建立合理有效的薪酬體系和績效考核與激勵機(jī)制，吸引人才，穩(wěn)定經(jīng)營管理隊伍，同意上述議案。
特此公告。
宏智科技股份有限公司董事會
二○○四年九月一日上海證券報
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