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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中信證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會第十二次會議于2004年9月1日在北京京城大廈413會議室召開，公司董事19人，到會12人，常振明董事、楊明輝董事、張懿宸董事、李如成董事、鄔小蕙董事、杜蘭庫獨(dú)立董事、孫環(huán)葆獨(dú)立董事因事未參加本次會
議。其中，常振明董事、楊明輝董事、張懿宸董事均委托王東明董事長代為行使表決權(quán)；李如成董事授權(quán)吳幼光董事、杜蘭庫獨(dú)立董事授權(quán)萬壽義獨(dú)立董事代為行使表決權(quán)。本次董事會有效表決數(shù)占董事總數(shù)的89.47%。符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
全體參加表決的董事一致同意作出如下決議：
通過《關(guān)于收購廣發(fā)證券股份有限公司部分股權(quán)的議案》，根據(jù)該議案：
1.董事會同意收購廣發(fā)證券股份有限公司部分股權(quán)，并授權(quán)公司經(jīng)營層與有轉(zhuǎn)讓意向的廣發(fā)證券股份有限公司股東進(jìn)行溝通，及簽署相關(guān)股份轉(zhuǎn)讓意向書；2.根據(jù)轉(zhuǎn)讓的意向情況，以及對廣發(fā)證券股份有限公司的進(jìn)一步了解，正式轉(zhuǎn)讓合同文本簽署前，須報(bào)董事會審議；
3.如該股份轉(zhuǎn)讓涉及金額超出董事會審批權(quán)限，相關(guān)議案報(bào)公司臨時股東大會進(jìn)行審議。
特此公告。
中信證券股份有限公司董事會
2004年9月1日上海證券報(bào)
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