本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　福建南紡股份(資訊 行情 論壇)有限公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2004年8月31日下午在福州市東街武夷中心十九層會(huì)議室召開，應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事11名，公司全體監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

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　　會(huì)議由董事長(zhǎng)陳軍華先生主持，經(jīng)全體與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成以下決議：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于盧濟(jì)真先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)的議案》，董事會(huì)同意盧濟(jì)真先生提出辭去總經(jīng)理職務(wù)的要求。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任李祖安先生為公司總經(jīng)理的議案》，根據(jù)董事長(zhǎng)陳軍華先生的提名，董事會(huì)聘任李祖安先生擔(dān)任公司總經(jīng)理。

　　三、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》，根據(jù)總經(jīng)理李祖安先生的提名，董事會(huì)聘任盧濟(jì)真先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

　　公司獨(dú)立董事陳明森先生、徐珊先生、王仁堂先生、馮學(xué)本先生對(duì)本次會(huì)議審議內(nèi)容發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　福建南紡(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會(huì)

　　2004年8月31日

　　附件1：李祖安先生簡(jiǎn)歷

　　李祖安，男，1963年1月10日出生，籍貫福建省平潭縣，1983年9月參加工作。中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，工程師。

　　1983年9月~1984年8月，空軍高炮學(xué)校分隊(duì)指揮班學(xué)員；

　　1984年8月~1986年6月，空軍高炮5師14團(tuán)1營(yíng)2連排長(zhǎng)；

　　1986年6月~1986年11月，空軍混成5旅214營(yíng)3連連長(zhǎng)；

　　1986年11月~1991年10月，空軍高炮學(xué)院二大隊(duì)射擊教研室教員(正連職、副營(yíng)職)；

　　1991年10月~1994年3月，空軍高炮學(xué)院二大隊(duì)射擊教研室副主任(正營(yíng))；

　　1994年3月~1998年8月，空軍高炮學(xué)院二大隊(duì)射擊教研室主任(副團(tuán)職)；1998年8月~2000年11月，福建省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳直屬機(jī)關(guān)黨委主任科員、助理調(diào)研員；

　　2000年11月~2001年9月，福建南紡股份有限公司副總經(jīng)理；

　　2001年9月~2002年3月，福建南紡股份有限公司副總經(jīng)理，福建延嘉合成皮有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

　　2002年3月~2004年8月，福建南紡股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，福建延嘉合成皮有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

　　附件2：

　　福建南紡股份有限公司獨(dú)立董事

　　關(guān)于董事會(huì)聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見

　　根據(jù)《公司章程》、《獨(dú)立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，作為福建南紡股份有限公司的獨(dú)立董事，我們參加了公司四屆七次董事會(huì)議，審議了《關(guān)于盧濟(jì)真先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)的議案》、《關(guān)于聘任李祖安先生為公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　1、根據(jù)李祖安先生的履歷及實(shí)際工作表現(xiàn)，聘任李祖安先生為公司總經(jīng)理符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和文件規(guī)定的任職條件，任職資格合法。

　　2、本次會(huì)議的提名程序、聘任程序和董事會(huì)表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本次聘任合法有效。

　　3、綜合盧濟(jì)真先生和李祖安先生的實(shí)際情況，同意盧濟(jì)真先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)；同意聘任李祖安先生為公司總經(jīng)理；同意聘任盧濟(jì)真先生為公司副總經(jīng)理。

　　獨(dú)立董事：陳明森、徐珊、王仁堂、馮學(xué)本

　　2004年8月31日上海證券報(bào)