本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廣州金發科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會第一次會議于2004年9月1日在公司多功能會議廳隆重召開，本次會議應到董事12名，實到12名，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由袁志敏先生主持，5名監事列席了會議。會議以投票表決的方式

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一致通過如下決議：

　　一、選舉董事長、副董事長。

　　選舉袁志敏先生為董事長，任期三年；選舉夏世勇先生為副董事長，任期三年。

　　二、經董事長提名，全體董事民主投票選舉，決定聘任吳誠先生為董事會秘書，任期三年。

　　三、全體董事審議并一致通過了廣州金發科技股份有限公司組織機構設置(廣州金發科技股份有限公司組織機構圖附后)。

　　四、經董事長提名，全體董事民主投票選舉，決定聘任夏世勇先生為國家級企業技術中心主任，任期三年；聘任李建軍先生為公司總經理，任期三年。

　　五、經國家級企業技術中心主任夏世勇先生提名，全體董事民主投票選舉，決定聘任譚頭文先生為國家級企業技術中心副主任，協助國家級企業技術中心主任分管營銷中心，任期三年；聘任黃險波先生為國家級企業技術中心副主任，協助國家級企業技術中心主任分管技術發展中心，任期三年；聘任熊海濤女士為國家級企業技術中心副主任，協助國家級企業技術中心主任分管項目管理中心，任期三年。

　　六、經李建軍總經理提名，全體董事民主投票選舉，決定聘任李南京先生、吳誠先生為副總經理，任期三年，具體分工如下：

　　總經理李建軍，主持全面工作，并主管人力資源部和辦公室；

　　副總經理李南京，協助總經理分管采購和物料管理、貿易和進出口等業務方面的工作，并主管計采部、進出口部、貿易部和物料部；

　　副總經理吳誠，協助總經理分管財務、融資、上市策劃、稅務策劃等方面的工作，并主管財務部。

　　特此公告。

　　廣州金發科技股份有限公司董事會

　　二OO四年九月一日

　　附1：公司高級管理人員簡歷

　　夏世勇，男，39歲，碩士，工程師。1991年3月畢業于北京理工大學研究生院精細化工專業。曾任岳陽縣五中教師、岳陽化工總廠工程師，1995年進入本公司從事銷售，現任本公司副董事長兼國家級企業技術中心主任。

　　李建軍，男，41歲，博士，研究員。1995年4月博士畢業于北京理工大學含能材料專業，曾任北京礦冶研究總院研究人員，1996年8月進入本公司，從事技術研發和市場拓展工作，現任本公司董事兼總經理。

　　熊海濤，女，40歲，大專學歷，助理工程師。1984年7月畢業于成都無線電高等機械�？茖W校，曾任四川長虹(資訊 行情 論壇)公司質量管理員、深圳康佳公司工藝質量主管，1997年進入本公司，現任本公司董事兼國家級企業技術中心副主任。

　　譚頭文，男，38歲，碩士，工程師。1991年3月碩士畢業于北京理工大學高分子材料專業，曾在天津中國石化(資訊 行情 論壇)銷售公司工作，1997年4月進入本公司，從事市場開拓工作，現任本公司董事兼國家級企業技術中心副主任。

　　黃險波，男，39歲，博士。1996年9月博士畢業于北京理工大學應用化學專業，曾任職北方科技聲像出版社工作，1997年10月進入本公司，主持技術研發工作，現任本公司國家級企業技術中心副主任。

　　李南京，男，42歲，本科。1989年畢業于華南師范大學化學專業。曾任廣東陽江第一中學教師。1993年進入本公司，負責市場開發和市場服務工作，現任本公司董事兼副總經理。

　　吳誠，36歲，碩士，會計師，經濟師。1993年7月碩士畢業于華中理工大學管理工程系，曾任康佳集團股份有限公司下屬子公司牡丹江(資訊 行情 論壇)康佳實業有限公司和安徽康佳電子有限公司財務部經理、康佳集團本部財務中心業務經理、副總經理和總經理。2001年7月進入本公司，現任本公司副總經理兼董事會秘書。

　　附2：廣州金發科技股份有限公司組織機構圖

　　附3：獨立董事關于選舉董事長、副董事長、聘任高級管理人員的獨立意見

　　根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等有關規定，我們作為廣州金發科技股份有限公司之獨立董事，對廣州金發科技股份有限公司第二屆董事會第一次會議于2004年9月1日選舉董事長、副董事長和聘任總經理、董事會秘書及其他高級管理人員所涉及的有關問題，在查閱有關規定、參加會議并聽取了董事會對候選人情況介紹后，發表獨立意見如下：

　　1、我們同意袁志敏先生出任公司董事長；同意夏世勇先生出任公司副董事長；同意夏世勇先生出任公司企業技術中心主任；同意李建軍先生出任公司總經理；同意熊海濤女士出任公司企業技術中心副主任；同意譚頭文先生出任公司企業技術中心副主任；同意黃險波先生出任公司企業技術中心副主任；同意李南京先生出任公司副總經理；同意吳誠先生出任公司副總經理；同意吳誠先生出任董事會秘書。

　　2、任職資格合法：經審閱上述相關人員個人履歷等相關資料，未發現其有《公司法》第57條、第58條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除之現象，上述相關人員的任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關于董事長、副董事長、高級管理人員任職資格的規定。

　　3、程序合法：公司董事長、副董事長的選舉、公司高級管理人員的聘任程序合法、合規。

　　獨立董事：汪旭光、梁彤纓、李非、麥堪成

　　二OO四年九月一日上海證券報