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　　廣州金發(fā)科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年9月1日上午9：00在公司多功能會議廳召開，本次會議到會股東18人，代表股份125，012，228股，占公司總股本的71.44%，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)大會審議表

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決，通過如下決議：

　　一、“關(guān)于修改公司章程的議案”。

　　該項議案表決情況如下：

　　同意票代表股份125，012，228股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的100%；

　　反對票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　二、“關(guān)于董事會換屆選舉的議案”。

　　大會選舉袁志敏先生、熊海濤女士、夏世勇先生、李南京先生、李建軍先生、張振廣先生、譚頭文先生、梁榮朗先生等8人為公司第二屆董事會董事；選舉汪旭光先生、梁彤纓先生、李非先生、麥堪成先生等4人為公司第二屆董事會獨立董事。上述12名董事組成公司第二屆董事會。

　　8名董事、4名獨立董事選舉得票情況如下：

　　袁志敏：同意票代表股份125，012，228股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的100%；

　　反對票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　熊海濤：同意票代表股份125，012，228股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的100%；

　　反對票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　夏世勇：同意票代表股份125，012，228股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的100%；

　　反對票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　李南京：同意票代表股份125，012，228股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的100%；

　　反對票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　李建軍：同意票代表股份125，012，228股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的100%；

　　反對票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　張振廣：同意票代表股份125，012，228股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的100%；

　　反對票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　譚頭文：同意票代表股份125，012，228股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的100%；

　　反對票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　梁榮朗：同意票代表股份125，012，228股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的100%；

　　反對票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　汪旭光：同意票代表股份125，012，228股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的100%；

　　反對票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　梁彤纓：同意票代表股份125，002，228股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的99.99%；

　　反對票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)票代表股份10，000股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0.01%；

　　李 非：同意票代表股份125，012，228股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的100%；

　　反對票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　麥堪成：同意票代表股份125，012，228股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的100%；

　　反對票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　三、審議通過“關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案”。

　　大會選舉聶德林先生、蔡立志先生、蔡彤先生等3人為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事，并與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的另2名監(jiān)事寧紅濤先生、張俊先生(簡歷附后)一起組成第二屆監(jiān)事會。3名經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事得票情況如下：

　　聶德林：同意票代表股份125，012，228股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的100%；

　　反對票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　蔡立志：同意票代表股份125，012，228股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的100%；

　　反對票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　蔡彤 ：同意票代表股份125，012，228股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的100%；

　　反對票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)票代表股份0股，占出席會議股東有表決權(quán)股份的0%；

　　本次大會由廣東南國德賽律師事務(wù)所顏湘蓉律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及《公司章程》規(guī)定；出席會議人員的資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)及章程的規(guī)定；本次股東大會的決議合法有效。

　　特此公告。

　　廣州金發(fā)科技股份有限公司

　　二OO四年九月一日

　　附：職工代表大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事簡歷

　　寧紅濤，31歲，碩士，1997年7月畢業(yè)于中山大學(xué)行政管理專業(yè)，曾任職于廣州七喜電腦股份有限公司，2000年7月進(jìn)入本公司，現(xiàn)為本公司助理總經(jīng)理。

　　張俊，男，30歲，本科，助理會計師，1997年7月畢業(yè)于四川大學(xué)會計專業(yè)，曾任職于四川湖山電子股份有限公司，2000年1月進(jìn)入本公司，現(xiàn)為本公司財務(wù)部助理部長。上海證券報