|
大連圣亞(資訊 行情 論壇)海洋世界股份有限公司二○○四年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于二○○四年九月一日上午9：00點(diǎn)在旅順鐵山鎮(zhèn)鐵山溫泉休閑村召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)趙偉先生主持。5位股東或股東代表出席本次會(huì)議，代表股份6000萬(wàn)股，占所有股東所持表決權(quán)數(shù)的65%，公司全體董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，公司高管人員列席了會(huì)議，公司聘請(qǐng)的律師出席了會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)大會(huì)審議并以記名投票表決方式逐項(xiàng)表決通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司更名的議案》。
近年來(lái)，公司按照《九年發(fā)展規(guī)劃綱要》和《投資實(shí)施計(jì)劃暨發(fā)展規(guī)劃調(diào)整與實(shí)施計(jì)劃》的要求與計(jì)劃穩(wěn)步發(fā)展，逐漸從單一的旅游項(xiàng)目型公司向以主題旅游項(xiàng)目為主導(dǎo)，延伸上下游相關(guān)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，具備較完整產(chǎn)業(yè)鏈的旅游控股公司方向轉(zhuǎn)型。鑒于此，擬將公司名稱由“大連圣亞海洋世界股份有限公司”變更為“大連圣亞旅游控股股份有限公司”，并授權(quán)公司總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)辦理公司更名的相關(guān)事項(xiàng)。
該議案有效表決股份為6000萬(wàn)股，與會(huì)股東經(jīng)投票表決，最終以6000萬(wàn)股贊成、零股反對(duì)、零股棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了該議案。
二、審議通過(guò)《修改公司章程的議案》。
(一)為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建設(shè)現(xiàn)代企業(yè)制度，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2003年第56號(hào)文件《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》的要求，在《公司章程》第二章“股東與股東大會(huì)”第四節(jié)“股東大會(huì)”中增加第八十三條如下：“公司對(duì)外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)取得董事會(huì)全體成員超過(guò)2/3以上簽署同意，或者經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)；不得直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的被擔(dān)保對(duì)象提供債務(wù)擔(dān)保。”章程中原第八十三條遞延為第八十四條，以下各條依次遞延。
(二)由于公司更名的需要，對(duì)《公司章程》進(jìn)行修改，《公司章程》中涉及公司名稱“大連圣亞海洋世界股份有限公司”之處皆變更為“大連圣亞旅游控股股份有限公司”。
該議案有效表決股份為6000萬(wàn)股，與會(huì)股東經(jīng)投票表決，最終以6000萬(wàn)股贊成、零股反對(duì)、零股棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了該議案。
本次大會(huì)經(jīng)北京市康達(dá)律師事務(wù)所郭文氫律師見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)。
律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。
特此公告！
大連圣亞海洋世界股份有限公司董事會(huì)二 O O四年九月一日上海證券報(bào)
| 
