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焦作萬方鋁業股份有限公司董事會關于召開2004年第一次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2004年09月02日 05:23 證券時報

　　公司四屆董事會第五次會議通過關于召開2004年第一次臨時股東大會的決定，現將有關事項通知如下：

　　一、會議時間:2004年10月11日(星期一)上午9時。

　　二、會議地點: 河南省焦作市塔南路公司二樓會議室。

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　　三、會議期限：半天。

　　四、會議議題

　　1、《公司章程》經營范圍條款增加“境外期貨業務”議案。

　　2、《公司章程》中增加對外擔保章節議案。

　　五、出席會議對象

　　(1)凡2004年9月23日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，而該股東代理人可以不必是公司的股東。

　　(2)本公司董事、監事及高級管理人員。

　　(3)董事會聘請的律師及相關中介機構人員。

　　六、會議登記辦法

　　1、社會公眾股股東親自出席會議的，應持本人身份證、證券帳戶卡；代理人出席會議的，應持本人身份證、委托人親自簽署的授權委托書、委托人身份證(復印件)和證券帳戶卡辦理登記手續。

　　2、法人股及社會機構股東應持法人授權委托書、證券帳戶卡、出席人身份證辦理登記手續。法人授權委托書應由法人代表簽字并加蓋公章；

　　3、登記時間:2004年9月30日

　　上午8:30-11:00 下午3:00-6:00

　　外地股東可以信函或傳真方式預先登記。

　　4、登記地點:河南省焦作市塔南路31號八樓投資者關系部

　　5、注意事項

　　(1)本次股東大會與會股東食宿及交通費用自理。

　　(2) 聯系電話:(0391)3903848 傳真:3903796

　　聯系人:申國林

　　特此公告。

　　焦作萬方鋁業股份有限公司

　　董事會

　　2004年8月31日

　　附件(樣式)：

　　授權委托書

　　茲委托先生(女士)代表本股東出席焦作萬方鋁業股份有限公司2004年第一次臨時股東大會,僅對會議通知中列明的議案代為行使表決權。

　　委托人: 委托人身份證號碼:

　　委托人證券帳戶號: 委托人持股數:

　　被委托人:被委托人身份證號碼:

　　授權委托有效期限:

　　委托人簽名：

　　年月日