本公司董事局及董事局全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)個別及連帶責(zé)任。

　　深圳市海王生物(資訊 行情 論壇)工程股份有限公司第三屆董事局于2004年9月1日在深圳市南山區(qū)北環(huán)路第五工業(yè)區(qū)海王工業(yè)城會議室第二次會議，會議應(yīng)到董事7人，實到董事及授權(quán)代表7人，董事劉國建先生及獨立董事許揚先生因公出差未能出席本次會議，分別

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委托董事張思民先生及獨立董事熊楚熊先生代為行使表決權(quán)。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由董事局主席張思民先生主持。

　　會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　根據(jù)董事局主席張思民先生的提名，決定繼續(xù)聘任劉占軍先生為公司總經(jīng)理，任期三年。

　　二、審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

　　根據(jù)總經(jīng)理劉占軍先生的提名，決定：

　　1、聘任于琳女士為公司副總經(jīng)理兼技術(shù)總監(jiān)，任期三年；

　　2、聘任張鋒先生為公司副總經(jīng)理兼營銷與品牌總監(jiān)，任期三年；

　　3、聘任顏稚宏女士為公司生產(chǎn)總監(jiān)，任期三年；

　　4、聘任戴奉祥先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期三年；

　　5、聘任張德倫先生為公司人力資源總監(jiān)，任期三年。

　　三、審議通過《關(guān)于聘任董事局秘書及證券事務(wù)代表的議案》

　　根據(jù)董事局主席張思民先生的提名，決定：

　　1、繼續(xù)聘任戴奉祥先生為公司董事局秘書，任期三年；

　　2、繼續(xù)聘任慕凌霞女士為公司董事局授權(quán)證券事務(wù)代表兼董事局辦公室主任，任期三年。

　　特此公告

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董事局

　　2004年9月2日

　　附件1：

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　獨立董事關(guān)于聘任高級管理人員的意見書

　　作為深圳市海王生物工程股份有限公司的獨立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)認(rèn)真審閱公司有關(guān)高級管理人員的履歷后，就公司第三屆董事局第二次會議聘任的有關(guān)高級管理人員發(fā)表以下獨立意見：

　　1、本次聘任的有關(guān)高級管理人員具備《公司法》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的任職資格；

　　2、本次聘任有關(guān)高級管理人員的程序符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,董事局表決程序合法；

　　3、本次所聘任的高級管理人員具有多年的企業(yè)管理或相關(guān)工作經(jīng)歷，其經(jīng)驗和能力可以勝任所聘任的工作。

　　獨立董事：許揚、徐安龍、熊楚熊、黎拯民

　　2004年9月1日

　　附件2：相關(guān)人員簡歷

　　劉占軍先生簡歷已于2004年7月30日刊登在《中國證券報》及《證券時報》上。其余人員簡歷如下：

　　于琳,女，1957年出生，碩士，畢業(yè)于中山大學(xué)分子生物學(xué)專業(yè)。曾任廣東省汕頭市生化藥廠藥劑師，廣東省商業(yè)廳科技處正科，廣東省生物化學(xué)制藥行業(yè)協(xié)會秘書長，現(xiàn)任本公司技術(shù)總監(jiān)、副總經(jīng)理。

　　張鋒,男，1972年出生，1996-1998年期間在瑞典哥德堡大學(xué)國際商學(xué)院及UNIVERSITYOFTECHNOLOGY，SYDNEY攻讀MBA，獲工商管理碩士學(xué)位。歷任深圳海王童愛制藥有限公司總經(jīng)理、深圳市青年企業(yè)家聯(lián)合會副會長、廣東省青聯(lián)委員、中國社會保險學(xué)會醫(yī)療保險分會理事、中國地方病防治協(xié)會常任理事、華夏國際醫(yī)學(xué)會副會長、中華全國青年聯(lián)合會委員，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　顏稚宏,女，1958年出生，畢業(yè)于中國藥科大學(xué)（南京藥學(xué)院），高級工程師、執(zhí)業(yè)藥師。曾任湖南制藥廠技術(shù)主任，湘衛(wèi)制藥廠廠長兼總工程師、中國GMP認(rèn)證中心特聘專家組成員、深圳市專家工作聯(lián)合會特聘醫(yī)療衛(wèi)生委員會專家、廣東省藥學(xué)會理事兼制藥工程與制劑專業(yè)委員會委員、深圳市藥學(xué)會常務(wù)理事，現(xiàn)任本公司生產(chǎn)總監(jiān)。

　　戴奉祥，男，1965年出生，中南財經(jīng)政法大學(xué)管理學(xué)（會計學(xué)）博士，高級會計師，具有深圳證券交易所上市公司董事會秘書資格。曾任職于河南大學(xué)財務(wù)處、校辦產(chǎn)業(yè)管理處、中國綜合開發(fā)研究院（深圳），現(xiàn)任本公司第二屆董事局秘書、公司財務(wù)總監(jiān)。

　　張德倫，男，1964年出生，畢業(yè)于南開大學(xué)。歷任北京郵電大學(xué)講師、副教授，郵電高等院校社會科學(xué)教學(xué)指導(dǎo)委員會秘書、北京市心理與行為健康指導(dǎo)中心咨詢師、華為技術(shù)有限責(zé)任公司人力資源部處長、漢唐證券有限責(zé)任公司人力資源管理總部總經(jīng)理，曾榮獲北京郵電大學(xué)優(yōu)秀教師、北京市優(yōu)秀青年骨干教師等稱號，現(xiàn)任本公司人力資源總監(jiān)（代）。

　　慕凌霞，女，1970年出生，畢業(yè)于西安交通大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，中級職稱，具有深圳證券交易所上市公司董事會秘書資格。曾任深圳市中僑發(fā)展股份有限公司（上市公司）董事會授權(quán)證券事務(wù)代表、董事會秘書，本公司第二屆董事局授權(quán)證券事務(wù)代表、董事局辦公室主任。