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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
深圳市南光（集團）股份有限公司第四屆董事會第四次會議于二○○四年八月三十日以通訊表決的方式召開，董事會九名董事均參加會議表決，會議通過如下決議：
同意公司與西安飛機工業（集團）有限責任公司（以下簡稱西飛公司）、惠州市大亞灣永昊實業有限公司（以下簡稱永昊公司）共同投資設立惠州市宏業投資開發有限公司（以注冊登記為準，以下簡稱項目公司），進行房地產項目的開發經營，項目公司注冊資本5000萬元人民幣，公司現金出資2500萬元人民幣，占50%股權，西飛公司現金出資2400萬元人民幣，占48%股權，永昊公司現金出資100萬元人民幣，占2%股權，項目公司經營范圍為房地產開發、銷售、租賃（以注冊登記為準）。西飛公司持有本公司法人股2,860,000股，占本公司總股份的2.05%，永昊公司與本公司無關聯關系，本次交易不構成本公司關聯交易。同意由項目公司依法受讓位于惠州市大亞灣上楊度假村的70萬平方米土地使用權，進行旅游、商住綜合開發。董事會責成公司經營班子認真組織實施，依法辦理項目公司注冊登記，規范進行運作，防范風險。
特此公告。
深圳市南光（集團）股份有限公司
董事會
二○○四年八月三十一日
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