| 海王生物(000078)董事局第一次會議決議公告 | ||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年09月02日 05:23 證券時報 | ||||||||||
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本公司董事局及董事局全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)個別及連帶責(zé)任。 深圳市海王生物(資訊 行情 論壇)工程股份有限公司第三屆董事局于2004年9月1日在深圳市南山區(qū)北環(huán)路第五工業(yè)區(qū)海王工業(yè)城會議室召開第一次會議，會議應(yīng)到董事7人，實到董事及授權(quán)代表7人，董事劉國建先生及獨立董事許揚先生因公出差未能出席本次會議，
會議審議通過了以下議案： 一、審議通過《關(guān)于選舉第三屆董事局主席的議案》 選舉張思民先生為公司第三屆董事局主席。 二、審議通過《關(guān)于選舉第三屆董事局專業(yè)委員會委員的議案》 1、選舉張思民先生、許揚先生、劉占軍先生為公司第三屆董事局戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員，張思民先生為委員會主任委員； 2、選舉許揚先生、熊楚熊先生、張思民先生為公司第三屆董事局薪酬與考核委員會委員，許揚先生為委員會主任委員； 3、選舉徐安龍先生、張思民先生、劉占軍先生為公司第三屆董事局研究發(fā)展委員會委員，徐安龍先生為委員會主任委員； 4、選舉熊楚熊先生、黎拯民先生、劉國建先生為公司第三屆董事局審計與預(yù)算委員會委員，熊楚熊先生為委員會主任委員； 5、選舉黎拯民先生、徐安龍先生、張思民先生為公司第三屆董事局提名委員會委員，黎拯民先生為委員會主任委員。 上述董事簡歷請參見本公司2004年7月30日刊登在《中國證券報》及《證券時報》上的公告。 特此公告 深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 2004年9月2日
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