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北亞實業（集團）股份有限公司二OO四年第五次董事會會議，于2004年9月1日在深圳市五洲賓館三樓會議室（深圳市深南大道6001號）召開。會議應出席董事9名，實際出席董事8名，劉申先生授權劉貴亭先生代為出席會議并行使董事權利。本次會議審議通過如下決議：
1、審議通過選舉公司董事長的議案
同意劉貴亭先生辭去董事長職務。為適應公司經營和發展的需要，選舉高敬德先生為公司董事長。
2、審議通過聘任高級管理人員的議案
同意逄守江先生辭去公司常務副總經理職務、王瑞先生辭去公司副總經理職務。根據公司經營工作需要，董事會聘請王茜女士擔任公司副總經理、曹雪梅女士擔任公司副總經理兼財務總監、榮憲革先生擔任公司副總經理（簡歷見附件）。
公司獨立董事一致認為以上事項符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的要求，符合公司業務發展的實際需要，表示同意。
3、審議通過對鐵嶺北亞藥用油有限公司增資的議案
鐵嶺北亞藥用油有限公司注冊資本為2,000萬元。其中：北亞實業（集團）股份有限公司出資1,995萬元，占注冊資本的99.75%；黑龍江北亞房地產綜合開發公司出資5萬元，占注冊資本的0.25%。
為了提高北亞藥用油公司的運營能力，增強抗風險能力和可持續發展能力，公司向北亞藥用油公司增資2,800萬元。增資完成后北亞藥用油公司的注冊資本為4,800萬元，其中：公司出資4,795萬元，占注冊資本的99.896%；北亞房地產公司出資5萬元，占注冊資本的0.104%。
特此公告。
附件：
王 茜 女英國赫爾大學工商行政管理碩士曾任中國建設銀行北京分行投資研究所所長、建行北京分行房地產信貸部總經理、中國投資者銀行北京分行行長、北京市政府駐香港窗口公司京泰（集團）有限公司董事、副總經理、香港和記黃浦（中國）有限公司副總經理、香港中信金融控股集團公司副總經理。現任香港新恒基集團執行董事、首席運營總裁。
曹雪梅女 中央財經大學 本科 曾任北菱中心項目經理、中國誠信證券評估有限公司項目經理、新恒基國際集團下屬企業執行董事、副總經理。現任新恒基國際集團副總裁、新恒基集團中國區副總經理、新恒基集團下屬公司董事長、總經理、財務總監等職務。
北亞實業（集團）股份有限公司
董 事 會
二00四年九月一日
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