海洋石油工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2004年8月30日以傳真會議的形式召開了第二屆董事會第六次會議。

　　公司董事會九位董事，包括三位獨立董事參加了表決，經(jīng)全體董事審議，一致通過了如下決議：

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　　1、審議通過關(guān)于變更公司注冊地址及相應(yīng)修改公司章程的議案。

　　根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理和發(fā)展的需要，公司擬將注冊地址從天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)中濟(jì)科園遷至天津市塘沽海洋高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，新的注冊地址為天津市塘沽區(qū)河北路4-396號。

　　鑒于變更注冊地后需對公司章程中有關(guān)公司住所的條款進(jìn)行修改，故提請股東大會授權(quán)董事會在股東大會審議通過該注冊地變更及相應(yīng)修改公司章程的議案后，對公司章程做如下修改：

　　第五條修改為“公司住所：天津市塘沽區(qū)河北路4-396號”

　　郵政編碼：300451

　　并提請股東大會授權(quán)董事會辦理相應(yīng)的工商變更手續(xù)。

　　2、審議通過《關(guān)于召開公司2004年第三次臨時股東大會的議案》，具體事項如下：

　　(一)會議時間：2004年10月11日上午10：30；

　　(二)會議地點：天津市塘沽區(qū)閘北路3號海洋石油工程股份有限公司辦公樓會議室；

　　(三)會議審議事項：

　　審議通過《關(guān)于變更公司注冊地址及相應(yīng)修改公司章程的議案》。

　　投資者可在本次股東大會召開前五日內(nèi)在上交所網(wǎng)站 w w w. s s e. c o m. c n查詢詳細(xì)內(nèi)容。

　　(四)參加會議的人員及辦法：

　　1、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　2、凡2004年9月30日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議，因故不能出席會議的股東可委托代理人出席；

　　3、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股東帳戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東帳戶卡。

　　社會公眾股東持本人身份證，股東帳戶卡；受托出席者須持授權(quán)委托書、股東帳戶卡及本人身份證于2004年10月8日？10月10日上午8：30-11：30、下午14：00-17：00到本公司董事會辦公室辦理登記，異地股東可用信函或傳真方式登記并寫清聯(lián)系電話。

　　(五)其他事項：

　　登記地點：天津塘沽閘北路3號536信箱

　　海洋石油工程股份有限公司辦公樓證券部

　　聯(lián)系電話：022？25215878傳真：022？25215565郵政編碼：300452

　　聯(lián)系人：劉連舉、彭亞娟

　　與會股東食宿及交通費用自理，會期半天。

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表我單位(本人)出席海洋石油工程股份有限公司2004年第三次臨時股東大會，并對本次會議各項議案全權(quán)行使表決權(quán)。

　　委托人簽名(蓋章)：受托人簽字：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：委托人持股數(shù)：

　　委托日期：2004年月日

　　海洋石油工程股份有限公司董事會

　　二○○四年八月三十日上海證券報