| 北亞集團(600705)第一次臨時股東大會會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年09月01日 05:59 上海證券報網絡版 | |||||||||
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北亞實業(集團)股份有限公司二OO四年第一次臨時股東大會會議，于2004年8月31日在北亞大廈20樓多功能廳召開，出席會議股東及股東代表14名，代表股份219，870，075股，占公司股份總數的22.44%，符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及《北亞實業(集團)股份有限公司章程》的有關規定，大會由劉貴亭先生主持，公司董事、監事、高級管理人員列席了會議。大會審議并以記名投票表決方式合法有效地通過如下決議：
一、審議通過修改公司章程的議案 同意票219，870，075股，占到會股東所代表股份的100%；反對票0股，棄權票0股。 二、審議通過調整公司董事的議案 1、高財先生辭去董事職務 同意票219，870，075股，占到會股東所代表股份的100%；反對票0股，棄權票0股。 2、劉強先生辭去董事職務 同意票219，870，075股，占到會股東所代表股份的100%；反對票0股，棄權票0股。 3、逄守江先生辭去董事職務 同意票219，870，075股，占到會股東所代表股份的100%；反對票0股，棄權票0股。 4、王瑞先生辭去董事職務 同意票219，870，075股，占到會股東所代表股份的100%；反對票0股，棄權票0股。 5、高敬德先生擔任董事職務同意票219，870，075股，占到會股東所代表股份的100%；反對票0股，棄權票0股。 6、施子清先生擔任董事職務 同意票219，870，075股，占到會股東所代表股份的100%；反對票0股，棄權票0股。 7、阮北耀先生擔任董事職務同意票219，870，075股，占到會股東所代表股份的100%；反對票0股，棄權票0股。 8、周安達源先生擔任董事職務 同意票219，870，075股，占到會股東所代表股份的100%；反對票0股，棄權票0股。 三、審議通過調整公司監事的議案 1、榮憲革先生辭去監事職務 同意票219，870，075股，占到會股東所代表股份的100%；反對票0股，棄權票0股。 2、楊孫西先生擔任監事職務 同意票219，870，075股，占到會股東所代表股份的100%；反對票0股，棄權票0股。 3、計佑銘先生擔任監事職務 同意票219，870，075股，占到會股東所代表股份的100%；反對票0股，棄權票0股。 4、施祥鵬先生擔任監事職務 同意票219，870，075股，占到會股東所代表股份的100%；反對票0股，棄權票0股。 公司聘請了黑龍江仁大律師事務所崔麗晶律師出席本次臨時股東大會，并出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集、召開程序、出席大會人員資格和大會表決程序均符合法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，大會決議合法有效。 特此公告。 北亞實業(集團)股份有限公司董事會 二○○四年八月三十一日上海證券報 |
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