本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　河南蓮花味精(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2004

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年8月28日在河南省項(xiàng)城市公司所在地召開。出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共4人，代表有效表決股份數(shù)共計(jì)571，417，843股，占公司總股本884，000，000股的64.64%，符合《公司法》和本公司章程關(guān)于召開股東大會(huì)的規(guī)定，會(huì)議由鄭獻(xiàn)鋒先生主持。本次會(huì)議采取記名方式投票表決，逐項(xiàng)審議了全部議案。

　　二、提案審議情況

　　(一)關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案

　　本議案采用累計(jì)投票制度逐項(xiàng)表決。

　　1、審議鄭獻(xiàn)鋒先生為公司董事；

　　同意571，417，843股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的0%。

　　2、審議崔冠明先生為公司董事；

　　同意571，417，843股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的0%。

　　3、審議郭保亮先生為公司董事；

　　同意571，417，843股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的0%。

　　4、審議楊立先生為公司董事；

　　同意571，417，843股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的0%。

　　5、審議李先進(jìn)先生為公司董事；

　　同意571，417，843股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的0%。

　　6、審議申宏偉先生為公司董事；

　　同意571，417，843股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的0%。

　　7、審議張德勇先生為公司董事；

　　同意571，417，843股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的0%。

　　8、審議王家勤女士為公司獨(dú)立董事；

　　同意571，417，843股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的0%。

　　9、審議楊杜先生為公司獨(dú)立董事；

　　同意571，417，843股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的0%。

　　10、審議王中杰先生為公司獨(dú)立董事；

　　同意571，417，843股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的0%。

　　11、審議李正倫先生為公司獨(dú)立董事；

　　同意571，417，843股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的0%。

　　(二)關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

　　本議案采用累計(jì)投票制度逐項(xiàng)表決。

　　1、審議史克龍先生為公司監(jiān)事；

　　同意571，417，843股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的0%。

　　2、審議王繼學(xué)先生為公司監(jiān)事；

　　同意571，417，843股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的0%。

　　3、審議牛文中先生為公司監(jiān)事；

　　同意571，417，843股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)的0%。

　　三、法律意見書

　　公司特聘法律顧問河南世紀(jì)通律師事務(wù)所李春彥律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序合法、有效。

　　河南蓮花味精股份有限公司

　　二○○四年八月二十八日上海證券報(bào)