金荔科技(600762)董事會決議公告

　　衡陽市金荔科技(資訊 行情 論壇)農業股份有限公司二屆董事會第十次會議于2004年8月29日在廣州市中信廣場31樓召開，會議應到董事7人，實到董事5人，會議由董事長劉作超主持，審議和通過了如下決議：

　　1、審議通過了《公司2004年半年度報告》和《2004年半年度報告摘要》；

　　2、審議通過了對公司2003年年度報告進行會計差錯更正的議案。

　　由于公司對安徽阜陽匯鑫發展有限公司的股權投資款沒有實際到位，安徽阜陽匯鑫發展有限公司原股東于2004年3月26日辦理了工商變更手續，我公司不再作為其控股股東，決定對2003年年度報告進行會計差錯更正。聘請會計師事務所對更正后的年度報告進行重新審計。

　　特此公告。

　　衡陽市金荔科技農業股份有限公司

　　董 事 會

　　2004年8月29日上海證券報