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上海華源企業(yè)發(fā)展股份有限公司第三屆監(jiān)事會第五次會議，于2004年8月29日在公司本部貴賓室召開，會議應到監(jiān)事5人，實到5人。會議符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。經(jīng)與會監(jiān)事審議，會議通過以下決議：
1、同意《公司2004年半年度報告》和《公司2004年半年度報告摘要》。
2、通過了《關于第三屆監(jiān)事會部分監(jiān)事調整的議案》。
由于華源集團工作需要，公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席周鄭生、監(jiān)事杜淑明提出不再擔任本公司監(jiān)事職務的請求。第三屆監(jiān)事會接受了他們的離職請求，提名周衛(wèi)東、孫伯鴻為監(jiān)事候選人，提請2004年臨時股東大會審議批準。
上海華源企業(yè)發(fā)展股份有限公司
監(jiān) 事 會
二○○四年八月三十一日
附件：候選監(jiān)事簡歷
周衛(wèi)東，男，48歲，漢族，中共黨員，工商管理博士畢業(yè)，高級工程師，中國管理科學研究院企業(yè)創(chuàng)新研究所高級研究員，曾任交通部上海船舶運輸科學研究所科技產業(yè)處長；中美合資上海華成電子有限公司副總經(jīng)理；無錫國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)總經(jīng)濟師兼總工程師；無錫國家軟件園主任；上海百全投資管理咨詢有限公司總經(jīng)理；中國華源集團有限公司科教部部長、科技工業(yè)部部長等職務。
孫伯鴻，男，現(xiàn)年62歲，漢族，中共黨員，大專學歷，高級經(jīng)濟師。曾任國營9346廠副廠長、9419廠廠長、馬鞍山機床總廠廠長、黨委書記、馬鞍山索達機械(集團)有限公司副董事長、中國華源集團有限公司副總經(jīng)濟師、浙江省鳳凰化工股份有限公司執(zhí)行董事、上海華源制藥股份有限公司執(zhí)行監(jiān)事。上海證券報
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