中炬高新(600872)董事會第十五次會議決議公告 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2004年08月31日 06:24 上海證券報網絡版 | |||||||||
中炬高新(資訊 行情 論壇)技術實業(集團)股份有限公司的第四屆董事會第十五次會議于2004年8月29日上午十時在公司三樓會議室召開,會議應到董事13人,實到11人,董事鐘浦江、江華因事分別授權董事劉榮健、于愛蓮代為出席并行使表決權。會議由董事謝力健先生主持,經到會董事認真審議,以書面表決方式形成如下決議: 一、選舉謝力健先生為公司新任董事長。
二、審議通過了公司2004年半年度報告全文和摘要。 三、董事鐘浦江女士因工作關系辭去董事職務,推薦李東君先生為第四屆董事會董事候選人,并提交股東大會審議。 四、根據工作需要,聘任熊煒先生為公司常務副總經理,聘任彭海泓先生、張衛華先生為公司副總經理。 特此公告 附件:1、董事候選人及新任高管簡歷 2、獨立董事對公司董事、高管變更議案的獨立意見 中炬高新技術實業(集團)股份有限公司董事會 二OO四年八月二十九日 附件1: 董事候選人簡歷 李東君先生,男,1970年11月生,中共黨員,大學本科學歷,經濟師,1993年至今在中國工商銀行中山市高新技術開發區支行工作,現任中國工商銀行中山市高新技術開發區支行副行長。 新任高管簡歷 張衛華先生,男,1967年12月出生,中共黨員,大學本科學歷,工程師,先后在中山機床廠、中山順華塑料機械總公司、中山火炬高技術產業開發區火炬辦工作,1995年至今先后任中炬高新技術實業(集團)股份有限公司辦公室主管,副主任,主任兼人事部經理,現任公司工會主席。 附件2: 中炬高新技術實業(集團)股份有限公司獨立董事 關于公司部分董事、高管變更議案的獨立意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《公司章程》及《上海證券交易所上市規則》等有關規定,本人作為中炬高新技術實業(集團)股份有限公司的獨立董事,對公司第四屆董事會第十五次會議中審議的《關于董事變動的議案》和《關于公司高管人員任職的議案》發表獨立意見。在保證所獲得資料真實、準確、完整的基礎上,基于本人獨立判斷,現就本議案發表以下意見: 一、同意公司鐘浦江董事因工作需要辭去公司第四屆董事會董事職務。 二、同意提名李東君先生為公司第四屆董事會董事候選人,并提交股東大會審議。 三、同意公司因工作需要聘任熊煒先生為常務副總經理,彭海泓先生、張衛華先生為公司副總經理。 本人已了解到,董事候選人李東君先生是由公司第四大股東中國工商銀行廣東省信托投資公司推薦的。而三位高管人選均在公司工作多年,是公司的業務骨干。根據推薦單位的董事推薦函和其他相關審查資料,董事候選人及高管人選沒有《公司法》第57、58條規定的不得擔任公司董事、經理的情形以及被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況,其工作經歷和身體狀況都能夠勝任董事、經理的職責要求,推薦程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。 獨立董事 (簽名): 向穎、劉魯魚、江華、于愛蓮、程禹斌 2004年8月29日上海證券報 |