| 中炬高新2004年第一次臨時股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月31日 06:24 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 中炬高新(資訊 行情 論壇)技術(shù)實業(yè)(集團)股份有限公司于2004年8月29日(星期日)上午九時在中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)火炬大樓四樓會議室，舉行了2004年第一次臨時股東大會。參加大會的股東及股東授權(quán)代表共5人，代表股份數(shù)155，795，443股，占公司有表決
1、免去陳建明先生董事職務(wù)；(155，795，443股同意，占與會有表決權(quán)股份100%，0股反對，0股棄權(quán)) 2、免去梁挺先生董事職務(wù)；(155，795，443股同意，占與會有表決權(quán)股份100%，0股反對，0股棄權(quán)) 3、選舉謝力健先生為公司董事；(155，795，443股同意，占與會有表決權(quán)股份100%，0股反對，0股棄權(quán)) 4、選舉熊煒先生為公司董事；(155，795，443股同意，占與會有表決權(quán)股份100%，0股反對，0股棄權(quán)) 本次會議由信達(dá)律師事務(wù)所鄭偉鶴律師現(xiàn)場見證，出具了法律意見書，結(jié)論性意見認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)范意見》等法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，出席會議人員的資格合法、有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的《中炬高新技術(shù)實業(yè)(集團)股份有限公司2004年第一次臨時股東大會決議》合法、有效。 特此公告 備查文件目錄 1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會決議 2、律師法律意見書 中炬高新技術(shù)實業(yè)(集團)股份有限公司 2004年8月29日上海證券報 |
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