江西紙業(yè)股份有限公司第三屆董事會第九次會議于2004年8月29日上午9：00在本公司三樓會議室召開，會議應(yīng)到董事5人，實到董事5人，董事長宗偉民先生主持了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議審議并通過了如下決議：

　　一、審議通過了《公司2004年半年度報告》及《報告摘要》；

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　　二、審議通過了《江西紙業(yè)股份有限公司股票恢復(fù)上市申請書》；

　　三、審議通過了《關(guān)于向上海證券交易所提出公司股票恢復(fù)上市申請的議案》；

　　鑒于公司在規(guī)定期限內(nèi)披露了暫停上市后的第一個半年度報告，經(jīng)審計2004年上半年度公司實現(xiàn)盈利，符合《上海證券交易所上市規(guī)則》規(guī)定的提出恢復(fù)上市申請條件，董事會決定向上海證券交易所提出公司股票恢復(fù)上市的申請。公司聘請華泰證券有限責(zé)任公司為公司股票恢復(fù)上市推薦人；國浩律師集團(tuán)(上海)事務(wù)所為出具公司股票恢復(fù)上市法律意見書的法律顧問；中磊會計師事務(wù)所為公司出具審計報告的審計機(jī)構(gòu)。

　　四、審議通過了《公司董事會對2004年上半年度財務(wù)審計報告所涉及事項說明的議案》；

　　本公司2004年半年度財務(wù)報告已經(jīng)審計，中磊會計師事務(wù)所出具了無保留意見帶強(qiáng)調(diào)事項說明段的審計報告。

　　公司董事會對2004年半年度審計報告作如下說明：

　　2004年下半年，公司董事會將著力解決制約公司持續(xù)經(jīng)營的歷史遺留問題，保持現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的持續(xù)經(jīng)營，提升主業(yè)的盈利能力，一方面，繼續(xù)加大對原大股東占用資金的清欠力度，從根本上改善公司資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)，減少債務(wù)負(fù)擔(dān)；另一方面全面推行“三降一提高”措施，高效組織經(jīng)營，確保2004年度實現(xiàn)盈利。

　　五、審議通過了《江西紙業(yè)股份有限公司募集資金使用管理辦法的議案》；

　　該項議案須提請公司下一次股東大會審議批準(zhǔn)。

　　六、審議通過了《江西紙業(yè)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度的議案》。

　　公司獨立董事黃開忠先生、喻學(xué)輝先生發(fā)表了同意上述議案的獨立董事意見。

　　附：公司獨立董事對2004半年度財務(wù)審計報告的專項說明

　　江西紙業(yè)股份有限公司董事會

　　二00四年八月二十九日

　　對2004年半年度財務(wù)審計報告的專項說明

　　及獨立董事意見

　　中磊會計師事務(wù)所為本公司2004年半年度財務(wù)報告出具了無保留意見帶強(qiáng)調(diào)事項說明段的審計報告，我們對此作出專項說明，并發(fā)表如下獨立董事意見：

　　公司董事會、管理層采取了一系列有效措施，狠抓內(nèi)部管理、理順管理流程。在資金周轉(zhuǎn)緊張的情況，采取以銷定產(chǎn)的經(jīng)營策略，保持銷、供、產(chǎn)基本銜接，努力保持連續(xù)生產(chǎn)。并采取一系列增收節(jié)支措施，降低成本、費(fèi)用，減少主業(yè)虧損，進(jìn)而實現(xiàn)扭虧為盈。同時，繼續(xù)加大對原大股東占用資金的清欠力度，改善資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)，減少債務(wù)負(fù)擔(dān)，保持公司的持續(xù)經(jīng)營。

　　我們認(rèn)為，公司董事會、管理層為公司保持持續(xù)經(jīng)營所采取的一系列的有效措施，維護(hù)了全體股東利益，尤其是極大地維護(hù)中小股股東的利益。同時，積極為恢復(fù)上市創(chuàng)造良好條件。

　　江西紙業(yè)股份有限公司

　　獨立董事：黃開忠 喻學(xué)輝

　　二00四年八月二十九日上海證券報