|
上海永生數據科技股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議于2004年8月28日在貴陽神奇大酒店五樓會議室舉行。會議應參加董事九名，實際參加董事八名，一名監事列席會議符合《公司法》以《公司章程》的要求。本次會議形成如下決議：
1、審議通過公司2004年上半年度報告及摘要。
2、鑒于公司2004年上半年度已扭虧為盈，公司將在上海證券交易所規定的時間內提交股票恢復上市的申請。
3、會議同時就規范公司與關聯企業資金往來情況事宜進行了討論。由于貴州神奇投資有限公司(以下簡稱“神奇投資”)對本公司進行重組的原因，自2003年3月以來，公司、金橋藥業、神奇制藥及神奇投資之間發生了較為頻繁的資金往來，截止決議日，已不存在神奇投資和關聯方占用上市公司及控股子公司資金的情況，各方債權債務關系如下：公司對金橋藥業負債35058979.70元；金橋藥業對神奇制藥負債780658.50元。對于上述資金往來事宜，出席會議董事均認為上述資金往來發生在公司重組前后的特定期間內，具有一定特殊性，其根本目的是為了緩解上市公司巨大的資金壓力，且無損害公司及股東利益，同時要求公司及控股子公司今后在與關聯方發生資金往來時一定要嚴格按照有關規定和程序進行。
上海永生數據科技股份有限公司董事會
2004年8月28日上海證券報
| 
