| 長江電力(600900)2004年第一次臨時股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月31日 06:24 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 一、會議的召開和出席情況 中國長江電力(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2004年第一次臨
二、提案審議情況 經會議審議并以記名投票表決方式通過了以下普通決議案： (一)審議通過《關于授權董事會辦理收購三峽工程1＃、4＃發電機組相關事宜的議案》。 1、同意公司于2005年年初向三峽總公司收購三峽工程投產發電的單機容量為70萬千瓦的1＃、4＃兩臺發電機組； 2、同意本次收購資金擬通過包括三峽財務有限責任公司在內的銀團貸款等方式負債解決； 3、同意授權董事會在單臺機組的實際收購價格不超過2003年公司收購三峽工程首批發電機組平均價格46.75億元的105%(含)的范圍內，全權處理與本次資產收購相關的事宜。 本議案所涉事項為關聯交易，按照《公司章程》的有關規定，關聯股東中國長江三峽工程開發總公司回避表決。本議案有表決權股份數為771，234，546股。 表決結果：同意771，234，546股，占有表決權股份數的100%；反對0股，棄權0股。 (二)審議通過《關于參加發起設立中國建設銀行股份有限公司的議案》。 同意公司以現金出資方式出資人民幣20億元參股發起設立中國建設銀行股份有限公司，并授權董事會辦理本次投資的相關事宜。 表決結果：同意5，719，514，546股，占出席會議有表決權股份數的99.9813%；反對1，070，000股，棄權0股。 三、律師見證情況 會議經北京市德恒律師事務所王麗律師和李廣新律師見證并出具法律意見書，見證意見為： 本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員主體資格與會議表決程序均符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定，表決結果合法有效。 四、備查文件目錄 1、 經與會董事簽字確認的會議決議及會議記錄； 2、 北京市德恒律師事務所出具的律師法律意見書。 特此公告。 中國長江電力股份有限公司董事會 二OO四年八月三十一日上海證券報 |
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