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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海郵電通信設備股份有限公司第四屆董事會第十一次會議于2004年8月23日至8月30日以通訊(傳真)方式召開。會議應參加董事9名，實際參加9名。公司監事會成員以審議會議全部文件的形式列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，作出的決議
合法有效。會議經記名投票表決作出決議：
一、批準《關于公司為控股子公司上海郵通機械制造有限公司提供擔保的議案》
公司控股子公司上海郵通機械制造有限公司(以下簡稱：郵通機械)因經營發展需要，向交通銀行申請短期借款人民幣1500萬元，期限為一年，并由公司為郵通機械提供擔保。董事會授權公司經營班子辦理具體事項，并在該項擔保協議簽署后，及時披露相應公告。
二、批準《關于轉讓參股企業上海普天友通信息科技有限公司股權的議案》
公司持有上海普天友通信息科技有限公司(以下簡稱：普天友通)45%的股權。為增強普天友通可持續發展的動力，公司將所持有的普天友通14.5%的股權轉讓給香港美佳達科技有限公司，股權轉讓價格以凈資產為基準確定，轉讓總價為人民幣8，985，500元。轉讓之后，公司持有普天友通30.5%的股權。
特此公告。
上海郵電通信設備股份有限公司董事會
二○○四年八月三十一日上海證券報
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