本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性闡述或者重大遺漏負連帶責任。

　　華北制藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會于2004年8月28日在華北大廈2011會議室召開。會議應到董事11名，實到董事10名，董事趙會寧先生因工作原因，未出席本次董事會，委托董事俞志敏先生代為行使表決權。會議由董事長常幸主持，會議符合《公司法》

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和公司章程的規定。會議審議并通過了如下決議：

　　一、審議通過《公司2004年半年度報告》及摘要；

　　二、審議通過《關于王麗女士辭去獨立董事職務的議案》；

　　三、審議通過《關于提名涂建先生為獨立董事的議案》(簡歷及聲明見附件)；

　　四、審議通過關于向中國進出口銀行申請6億元高新技術產品出口賣方信貸的貸款額度議案。

　　特此公告。

　　華北制藥股份有限公司董事會

　　二OO四年八月二十八日

　　附：

　　涂建先生簡歷

　　涂建：男，1960年6月出生，1982年畢業于北京大學。中共黨員，教授職稱。曾任中國律師事務中心副主任。現任中國國際貿易促進委員會資產監督管理委員會資產管理中心主任，并兼任上海證券交易所上市公司專家委員會委員。

　　華北制藥 股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人華北制藥股份有限公司董事會現就提名涂建為華北制藥股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與華北制藥股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細履歷表見附件)，被提名人已書面同意出任股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人(附：獨立董事候選人聲明書)，提名人認為被提名人

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合華北制藥股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在華北制藥股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括華北制藥股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：華北制藥股份有限公司董事會

　　2004年8月28日于石家莊

　　華北制藥 股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人涂建，作為華北制藥股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與華北制藥股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括華北制藥股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：涂 建

　　2004年8月10日于北京上海證券報