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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
北京歌華有線(xiàn)(資訊 行情 論壇)電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2004年8月27日上午10：30在公司五層會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的董事應(yīng)到15人，實(shí)到13人，公司董事成小云先生、獨(dú)立董事涂建先生因公出差未能出席會(huì)議，分別書(shū)面委托董事張淼先
生、獨(dú)立董事田明女士代為出席，并行使表決權(quán)。全體監(jiān)事列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議由盧東濤董事長(zhǎng)主持。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，審議通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《公司2004年半年度報(bào)告正文及摘要》；
二、審議通過(guò)《公司2004年中期利潤(rùn)分配預(yù)案》；
經(jīng)北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)確認(rèn)，本年度中期可供全體股東分配的利潤(rùn)為259，491，476.05元。以2003年末公司總股本35，100萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元(含稅)，共派發(fā)現(xiàn)金紅利105，300，000.00元。本年度中期不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。以上分配預(yù)案需經(jīng)2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。
三、審議通過(guò)《關(guān)于公司變更董事長(zhǎng)的議案》。
1、同意盧東濤先生辭去公司董事長(zhǎng)職務(wù)，董事會(huì)對(duì)盧東濤先生在任職期間為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
2、同意選舉張淼先生為公司董事會(huì)董事長(zhǎng)。
關(guān)于召開(kāi)2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)另行通知。
特此公告。
北京歌華有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會(huì)
二00四年八月二十七日上海證券報(bào)
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