江蘇陽光(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會第十五次會議于2004年8月28日在公司會議室召開，公司8名董事出席會議，獨立董事林紅女士因病缺席，授權(quán)委托獨立董事王國堯先生代為出席會議并行使表決權(quán)。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司全體監(jiān)事監(jiān)督了本次會議的召開。

　　出席會議的董事按會議議程審議并通過了如下決議和議案：

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　　一、公司《2004年半年度報告全文和摘要》的決議。

　　二、公司資產(chǎn)置換的議案。

　　同意公司以持有的無錫陽光置業(yè)有限公司90%股權(quán)與江陰遠翔物貿(mào)有限公司、江陰市新發(fā)呢絨有限公司、江陰賽特科技有限公司、江陰金業(yè)投資有限公司和江陰市新橋磚瓦廠持有的江陰華博紡織有限公司100%股權(quán)進行資產(chǎn)置換。

　　資產(chǎn)置換完成后，注銷江陰華博紡織有限公司的法人地位。

　　此議案需提交公司2004年第三次臨時股東大會審議通過。

　　詳細內(nèi)容請見《江蘇陽光股份(資訊 行情 論壇)有限公司資產(chǎn)置換公告》。

　　三、江蘇陽光進出口有限公司向江陰遠翔物貿(mào)有限公司轉(zhuǎn)讓其持有的無錫陽光置業(yè)有限公司10%股權(quán)的議案。

　　由于公司全面退出房地產(chǎn)業(yè)，同意江蘇陽光進出口有限公司持有的無錫陽光置業(yè)有限公司10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給江陰遠翔物貿(mào)有限公司，轉(zhuǎn)讓價格為江蘇陽光進出口有限公司的原始投資成本3000萬元。有關(guān)無錫陽光置業(yè)的情況詳見《江蘇陽光股份有限公司資產(chǎn)置換公告》。

　　此議案需提交公司2004年第三次臨時股東大會審議通過。

　　四、召開公司2004年第三次臨時股東大會的通知的決議。

　　1、會議時間：2004年9月30日上午9：00

　　2、會議地點：江蘇省江陰市新橋鎮(zhèn)陽光科技大廈

　　3、會議內(nèi)容：

　　1)公司資產(chǎn)置換議案；

　　2)江蘇陽光進出口有限公司向江陰遠翔物貿(mào)有限公司轉(zhuǎn)讓其持有的無錫陽光置業(yè)有限公司10%股權(quán)的議案

　　4、參加人員及參加方法：

　　(1)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　(2)截止2004年9月17日下午3：00上海證券交易所交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東及其授權(quán)委托代理人，該代理人不必是公司股東。

　　(3)公司法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)委托代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證及能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證。法定代表人的授權(quán)委托代理人除出示該類證件外，還應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書；

　　(4)個人股東應(yīng)出示本人身份證、證券帳戶卡和持股憑證。個人股東的授權(quán)委托代理人除出示該類證件外，還應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

　　(5)出席會議的本地股東持有效證件于2004年9月28日到江蘇省江陰市新橋鎮(zhèn)陽光科技大廈登記，異地股東可以信函、傳真方式登記，信函、傳真以2004年9月28日前公司收到為準。

　　5、其他事項

　　公司地址：江蘇省江陰市新橋鎮(zhèn)

　　郵政編碼：214426

　　聯(lián) 系 人：陳浩

　　聯(lián)系電話：0510-6121688、0510-6121888＊6517

　　傳 真：0510-6121188

　　6、本次股東大會會期半天，出席者交通、食宿費用自理。

　　附：授權(quán)委托書格式

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生(女士)代表我單位(個人)出席江蘇陽光股份有限公司2004年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名(蓋章)：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人股東帳號：

　　委托日期：

　　受托人：

　　特此公告。

　　江蘇陽光股份有限公司董事會

　　2004年8月28日上海證券報