本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　河南蓮花味精(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會第一次會議于2004年8月28日在河南省項城市蓮花大道18號公司會議室召開，會議應到董事11名，實到董事9名，獨立董事王家勤女士因出差未能出席本次董事會，委托獨立董事王中杰先生全權行使表決權，

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董事楊立先生因出差委托董事李先進先生全權行使表決權。符合《公司法》和本公司章程的規定。會議討論通過如下決議：

　　一、關于選舉公司董事長的議案

　　與會董事一致同意選舉鄭獻鋒先生為公司董事長。

　　有效表決票共11票，同意11票，棄權0票，反對0票。本議案獲得通過。

　　二、關于聘任公司總經理、董事會秘書和證券事務代表的議案

　　經董事長提名，聘任崔冠明先生為公司總經理，聘任高軍先生為公司董事會秘書(個人簡歷附后)，聘任謝清喜先生為董事會證券事務代表(個人簡歷附后)。

　　有效表決票共11票，同意11票，棄權0票，反對0票。本議案獲得通過。

　　三、關于聘任財務總監、副總經理等高級管理人員的議案

　　經總經理提名，聘任李先進先生為財務總監；聘任黃繼紅女士為公司總工程師(個人簡歷附后)；聘任楊立先生、張震先生(個人簡歷附后)、付泳先生(個人簡歷附后)為公司副總經理。

　　有效表決票共11票，同意11票，棄權0票，反對0票。本議案獲得通過。

　　四、審議公司2004年半年度報告全文及摘要。

　　有效表決票共11票，同意11票，棄權0票，反對0票。本議案獲得通過。

　　附件：個人簡歷

　　高軍先生簡歷

　　高軍，漢族，中共黨員。1964年1月出生，河南省項城市人，1980年參加工作。經濟學研究生畢業，高級工程師，碩士研究生導師。1980年7月至1994年9月，在周口地區味精廠工作，1989年4月任蓮花集團總工程師和辦公室主任。1993年12月至今，蓮花味之素有限公司工作。曾任蓮花味之素有限公司常務副總經理、味之素氨基酸有限公司副總經理、蓮花集團技術開發有限公司總經理、河南蓮花味精股份有限公司董事及總經理。中國發酵協會氨基酸分會專家組成員。

　　主要業績：

　　1、1998年3月，“味精尾液綜合治理與利用技術及示范推廣”項目獲河南省科技進步二等獎，該項目注重味精廢水的綜合治理，實現污染物的資源再利用，發展前景廣闊，屬于國內領先水平。

　　2、1996年7月“谷氨酸高產酸菌種項目”或河南省科委頒發的特等獎，該項目使產酸水平提高2%，屬于國內領先水平。

　　3、1991年7月主持完成了“三代工程”項目，該項目獲河南省輕工業廳科技成果二等獎。成功實現味精行業重要原輔料替代，該項目國內先進水平。

　　4、1991年12月，“利用味精廢液生產單細胞蛋白”獲周口地區科技推廣一等獎，該項目建立了味精廢水綜合治理的雛形，社會效果良好。

　　5、參與了蓮花集團環保治理項目的生產性研究，幾年來先后取得四項技術專利。

　　A)菌體蛋白氣浮提取技術。

　　B)黃漿水菌體蛋白氣浮提取技術。

　　C)連續水解技術。

　　D)粗原料生產味精技術

　　6、在《發酵科技通訊》刊物上發表科技論文多篇，受到同行業專家的高度關注。

　　主要榮譽：

　　1994年12月，第二屆河南省優秀青年

　　1995年11月，全國技術能手

　　1998年4月，全國“五一”勞動獎章

　　1998年9月，全國青年崗位能手

　　2000年4月，全國勞動模范

　　2000年12月，中華技能大獎

　　目前承擔的主要科研課題：

　　1、總負責蓮花集團全方位引進日本味之素味精生產技術項目，擔任“谷氨酸高產酸菌種及其使用條件”課題組組長，該項目基本上達到效果。

　　2、擔任“小麥(資訊 論壇)淀粉生產味精工藝”項目總負責人，該項目屬于國家重點項目。同時參與“小麥轉化實驗研究”“信息網絡研究”等項目研究。

　　謝清喜先生簡歷：

　　謝清喜，漢族，1973年6月23日生，河南內鄉人。1998年7月河南大學經濟學碩士研究生畢業，現在讀復旦大學經濟學院博士研究生，曾任證券事務代表和董事會秘書。1997年7月就職于黃河證券公司研究所與投資銀行部，1998年10月就職于河南金博投資咨詢公司，2000年7月至今就職于河南蓮花味精股份有限公司，現任總經理助理，兼任證券部經理。

　　具有證券投資咨詢從業資格和執業資格以及證券經紀、證券投資基金、證券投行方面的從業資格；參與了多個企業改制、公司融資等投資銀行項目；是2000年？？？2001年度蓮花味精增發8000萬股A股的主要的參與人；參加了河南省教委、河南省社科聯等部門的有關證券市場的多個課題，參與編寫了《新編證券投資學》等四部有關證券市場的著作，在《當代財經》、《財貿經濟》、《經濟科學》和其他證券方面的刊物上發表十多篇論文。

　　黃繼紅女士簡歷

　　黃繼紅，女，1965年6月生，河南鄲城縣人。1988年畢業于陜西師范大學，獲學士學位，在讀西北林業科大工程碩士。1991年從新疆吐魯番調入蓮花集團，先后從事科研、生產、技術管理工作，歷任蓮花集團科技處處長、生產技術部副部長、技術中心主任，現任蓮花集團副總經理、總工程師。中國發酵工業協會委員會委員，中國食品協會發酵工程研究會專家組成員，河南省微生物學會會員。全國星火計劃先進個人、河南省“五一”勞動獎章、首屆優秀青年科技創新獎獲得者，榮獲全國食品工業科技進步先進個人、河南省百名巾幗科技帶頭人、“三八”紅旗手、“周口地區優秀青年科技專家”、項城“十大杰出青年”等18項榮譽稱號。

　　主要研究氨基酸高產菌株的選育、生物發酵。先后主持承擔國家863高科技引導項目；“十五”國家科技公關項目；河南省重大科技攻關項目；杰出青年科學基金等9項。取得科研成果12項，申報專利8項，獲得省部級成果獎4項，發表論文13篇。

　　張震先生個人簡歷：

　　張震，男，1955年10月生。河南省項城市人。漢族，中共黨員，大專學歷，經濟師，現任河南蓮花味精股份有限公司銷售總公司總經理。主要工作經歷：1976年6月在項城縣化學制藥廠工作；1983年10月在周口地區味精廠銷售科工作，任副科長、科長；1990年3月任銷售一處處長；1994年3月任廠長助理；2000年2月至2004年3月任銷售總公司市場總監；2004年3月至2004年5月任銷售總公司副總經理；2004年5月至今任銷售總公司總經理。

　　付泳先生個人簡歷：

　　付泳，男，45歲，高中學歷，助理工程師。原公司第一、二屆董事會的董事，曾任周口地區味精廠車間主任，河南省蓮花味精集團有限公司黨委委員，河南蓮花味精股份有限公司發酵一廠廠長等職務。現任發酵總廠廠長。

　　河南蓮花味精股份有限公司

　　二○○四年八月二十八日上海證券報