本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　哈爾濱高科技(集團(tuán))股份有限公司第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議于2004年8月30日上午9時(shí)在本公司5樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到5名。董事廉國棟先生、獨(dú)立董事胡家瑞女士因事未出席本次會(huì)議，分別委托董事范林業(yè)先生、獨(dú)立董事王秉利先生代為行使表

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決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊登瑞先生主持，全體監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了公司2004年半年度報(bào)告及其摘要；

　　二、審議關(guān)于批準(zhǔn)哈爾濱高科技集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司投資雙鴨山“世紀(jì)大廈”項(xiàng)目的議案；

　　雙鴨山“世紀(jì)大廈”項(xiàng)目位于雙鴨山市尖山區(qū)商業(yè)中心，新興大街與四馬路交叉口。項(xiàng)目占地面積2644平方米，規(guī)劃建筑面積18420平方米。該項(xiàng)目總投資8273萬元，預(yù)計(jì)收入10060萬元。

　　該項(xiàng)目由我公司下屬子公司哈爾濱高科技集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與雙鴨山市世紀(jì)大廈有限責(zé)任公司共同投資、聯(lián)合開發(fā)建設(shè)，哈爾濱高科技集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司一次性投入資金1000萬元，作為該項(xiàng)目的前期費(fèi)用，在該項(xiàng)目取得商品預(yù)售許可證后，以首期售房款返還我公司的投資款，并支付500萬元作為利潤(rùn)。利潤(rùn)支付方式為：2004年12月前付300萬元，2005年4月前支付剩余的200萬元。哈爾濱高科技集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將委派監(jiān)管人員參與該項(xiàng)目投入資金的使用及預(yù)售監(jiān)督。

　　三、審議通過了關(guān)于增加流動(dòng)資金貸款的議案；

　　批準(zhǔn)公司向中國建設(shè)銀行哈爾濱市南崗區(qū)支行貸款4000萬元人民幣，用于補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金，貸款期限為三個(gè)月。

　　四、審議通過了關(guān)于接受劉海濤先生辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)的議案；

　　由于工作調(diào)動(dòng)，劉海濤先生提出辭去本公司董事會(huì)秘書職務(wù)的申請(qǐng)。公司董事會(huì)接受其辭職申請(qǐng)，并對(duì)劉海濤先生在任職期間勤勉工作和對(duì)公司所做出的貢獻(xiàn)表示感謝。

　　五、審議通過了關(guān)于范林業(yè)先生代理公司董事會(huì)秘書職務(wù)的議案。

　　獨(dú)立董事胡家瑞女士、王秉利先生同意范林業(yè)先生任職。

　　附：范林業(yè)先生簡(jiǎn)歷

　　特此公告。

　　哈爾濱高科技(集團(tuán))股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2004年8月30日

　　范林業(yè)先生簡(jiǎn)歷

　　范林業(yè)，男，1956年7月出生，碩士研究生，曾任哈爾濱工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院經(jīng)營管理教研室負(fù)責(zé)人，副教授；哈爾濱工大集團(tuán)大通期貨經(jīng)紀(jì)有限公司總經(jīng)理；哈爾濱工大集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展中心、資產(chǎn)運(yùn)營辦、招商辦、大項(xiàng)目辦等部門負(fù)責(zé)人；哈工大航天物業(yè)管理股份有限公司副總經(jīng)理、哈工大高科技實(shí)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任哈爾濱高科技(集團(tuán))股份有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理。上海證券報(bào)