| 望春花(600645)四屆董事會二十九次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月31日 06:24 上海證券報網絡版 | |||||||||
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上海望春花(資訊 行情 論壇)(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2004年8月27日在上海以通訊方式召開了公司四屆董事會二十九次會議。會議應到董事14人，實到董事12人，獨立董事張亦春先生，董事回鐵勇先生因故未能參加本次會議。會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議審議通過了如下決議： 一、審議通過《公司2004年半年度報告及其摘要》。
二、審議通過《關于授權公司經營班子辦理流動資金貸款業務事宜的議案》。 鑒于目前公司實際情況，為解決公司流動資金問題，應對公司日常經營與發展，特授權公司經營班子以等值資產抵押方式辦理流動資金借款事宜。公司本次流動資金借款金額不超過人民幣6000萬元(含6000萬元)。授權期限為2004年8月27日至2004年10月26日。 特此公告。 上海望春花(集團)股份有限公司 2004年8月27日上海證券報 |
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