| 東方通信(600776)第三屆董事會第四次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月31日 06:24 上海證券報網絡版 | |||||||||
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東方通信(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會第四次會議于2004年8月27日在杭州市東方通信大廈204會議室召開。會議應到董事10人，實到董事8人，獨立董事潘云鶴先生、閻焱先生均委托董事長鄭國民先生出席參加，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由董事長鄭國民先生主持。 會議審議并通過了以下報告和議案：
一.2004年半年度報告正文及摘要； 二.2004年上半年財務決算報告； 三.關于調整專門委員會部分成員的議案； 原獨立董事顧鈞擔任的提名委員會主任和薪酬與考核委員會委員職務調整為由獨立董事沈田豐擔任。 四.關于杭州東方通信銷售服務有限公司內部資產重組的議案； 會議同意將杭州東方通信銷售服務有限公司手機銷售業務和客服業務的部分凈產及負債按賬面凈值轉讓給公司本部，轉讓凈值為94，267，663.43元。 五.關于交換接入事業部改制設立有限責任公司的議案； 同意公司投資540萬元設立有限責任公司，并占其90%的股權。 六.關于調整部分高管人員的議案。 經董事長鄭國民先生提名，聘任潘水苗先生為公司總裁，郁旭東先生不再擔任公司總裁職務。 公司獨立董事劉明輝先生、潘云鶴先生、沈田豐先生和閻焱先生發表了獨立意見，對此項議案表示同意。 特此公告。 東方通信股份有限公司董事會 二00四年八月三十一日 附：潘水苗先生簡歷 潘水苗先生：37歲，1991年畢業于浙江大學工業自動化專業，碩士研究生學位，2003年中歐國際工商學院EMBA畢業，高級工程師。曾任杭州鴻雁電器有限公司總經理、常務副總經理、總經理助理、產品研究室主任，鴻雁計算機公司總經理等職務。上海證券報 |
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