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四川正興實業股份有限公司召開2003年度股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月31日 06:20 上海證券報網絡版

　　四川正興實業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)定于2004年10月16日上午10：00召開本公司2003年度股東大會，現將有關事項公告如下：

　　會議議程：

　　1、公司董事會2003年度工作報告；

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　　2、公司監事會2003年度工作報告；

　　3、公司2003年度財務決算報告；

　　4、公司2003年度利潤分配預案；

　　5、2004年發展工作報告；

　　6、2004年發展綱要；

　　7、其它事項。

　　二、出席會議人員資格：

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員；

　　2、凡持有本公司股票的股東，出席或委托代理人出席本年度股東大會(委托書附后)。

　　3、出席會議人員登記辦法；

　　4、法人股東需持公司股票托管憑證、法人簽章的委托書及出席人身份證辦理登記。

　　5、個人股股東需持公司股票托管憑證、出席人身份證或委托人身份證及授權委托書辦理登記。

　　6、請于2004年9月8日至2004年9月14日在四川正興實業股份有限公司證券部辦理登記便于安排。過期不予登記，請互相轉告。三、其他事項：

　　1、會議地點：青城山玉帶山莊。

　　2、聯系電話：028-68002222-506、507室。

　　3、本公司股東大會為期半天，食宿交通費自理。特此公告

　　四川正興實業股份有限公司董事會

　　2004年8月26日

　　附：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本單位(指法人股東)/本人(指個人股東)出席四川正興實業股份有限公司2003年度股東大會并代為行使表決權。

　　委托人(簽字)：受托人(簽字)：委托人身份證號：受委托人身份證號：

　　委托人持股數：委托人股東帳號：

　　授權日期：

　　注：

　　1、委托人為法人股東的應由法定代表人簽字并加蓋單位印章；

　　2、委托書剪報、復印或按上述格式自制均有效。上海證券報