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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
黑龍江天倫置業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會第七次會議于2004年8月28日在公司會議室召開，應(yīng)到董事7人，實到董事7人。公司監(jiān)事和高管人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長張雄先生主持，審議通過了貸款
及擔(dān)保事項：
一、公司向交通銀行哈爾濱分行開發(fā)區(qū)支行貸款4000萬元，貸款期限為2004年8月24日至2005年8月23日，貸款利率為月利率4.64625‰，貸款用作補充流動資金。廣州天倫集團控股有限公司為本次貸款提供信用擔(dān)保，該公司董事長張國明先生同時承擔(dān)個人連帶責(zé)任。
二、公司為控股子公司貸款提供擔(dān)保事項，即廣州潤龍房地產(chǎn)有限公司（公司持有其90%的股份）向華夏銀行(資訊 行情 論壇)廣州分行展期貸款3500萬元，貸款期限為2004年8月30日至2004年10月30日，貸款利率為5.841%，貸款用作補充流動資金。公司為本次貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
有關(guān)公司為本次貸款擔(dān)保詳情請見同期公告之《黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司為他人提供擔(dān)保公告》
黑龍江天倫置業(yè)股份有限公司董事會
二OO四年八月三十一日
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