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山推工程機械股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年8月29日在山東省濟寧市山推大廈三樓會議室召開。會議由周慶庭董事長主持。出席會議的股東及股東代表共23人，代表股份99,706,804股，占公司總股本的29.58%，符合《公司法》和《公司章程》的規
定。會議審議并以記名方式投票表決，通過了如下決議：
一、審議通過了《公司2004年中期利潤分配和公積金轉增股本預案》
經大信會計師事務有限公司審計確認，公司2004年中期實現凈利潤103,685,001.40元，根據《公司法》和《公司章程》的規定，提取法定盈余公積金10,368,374.87元，提取法定公益金5,184,187.43元，加上年初未分配利潤258,273,285.87元，累計可供股東分配的利潤為346,405,724.97元。
公司2004年中期利潤分配方案為：以2004年6月30日公司總股本337,116,000股為基數，向全體股東每10股送紅股2股，派發現金紅利2.20元（含稅），共計送紅股67,423,200股，派發現金74,165,520.00元，尚余未分配利潤204,817,004.97元，結轉以后年度分配。
公司2004年中期公積金轉增股本方案為：以2004年6月30日公司總股本337,116,000股為基數，向全體股東每10股轉增4股。
同意股數99,706,804 股，反對股數0 股，棄權股數0股，分別占出席會議表決權股份總數100%，0%，0%。
二、審議通過了《公司募集資金管理及使用制度》
同意股數99,706,804 股，反對股數0 股，棄權股數0股，分別占出席會議表決權股份總數100%，0%，0%。
本次股東大會由方達律師事務所陳鶴嵐律師見證，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《規范意見》的規定，符合山推股份的《公司章程》；出席本次股東大會人員的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序合法、有效。
山推工程機械股份有限公司董事會
二○○四年八月二十九日
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