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湘火炬A(000549)公司董事會公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月31日 03:03 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2004年8月30日接第一大股東新疆德隆（集團）有限責任公司（以下簡稱：新疆德隆）的通知，該公司及德隆國際戰略投資有限公司（以下簡稱：德隆國際）、新疆屯河（集團）有限責任公司（以下簡稱：屯河集團）于2004年8月26日在北京與中國華融資產

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管理公司（以下簡稱：中國華融）簽訂《資產托管協議》。該協議的部分內容如下：

　　（一）委托事項

　　新疆德隆、德隆國際、屯河集團將其擁有的全部資產不可撤回地全權托管給中國華融，由中國華融全權行使新疆德隆、德隆國際、屯河集團全部資產的管理和處置權利。

　　（二）托管資產

　　截止2004年8月31日，新疆德隆、德隆國際、屯河集團合法擁有所有權的全部資產，范圍以協議各方當事人確認的托管資產清單為準，包括但不限于貨幣資金、有價證券、債權資產、無形資產、實物資產、股權資產等各項資產。

　　（三）新疆德隆、德隆國際、屯河集團的部分權利

　　1、新疆德隆、德隆國際、屯河集團仍享有委托中國華融管理和處置資產的所有權和相應的收益權。

　　2、中國華融在處置托管資產時，新疆德隆、德隆國際、屯河集團可以推薦合格投資者參與競價并享有其他投資者的同等權利。

　　（四）中國華融的部分權利

　　1、受托擁有對托管資產以中國華融名義進行管理和處置的全部權利，有權以訴訟、轉讓、租賃、重組、破產等法律法規許可的任何方式，獨立管理和處置托管資產。

　　2、享有托管資產中股權資產對應的股東權利，包括但不限于選舉和更換董事及監事、參加股東大會、表決權等權利。

　　3、有權決定新疆德隆、德隆國際、屯河集團的重要經營活動。包括但不限于重大投資、重大經營決策、重大合同、大額貨幣資金支付、貸款和資金拆借、對外擔保、對外轉讓資產和股權等依照相應公司章程須由董事會或者股東（大）會決定的重大事項。

　　4、有權對新疆德隆、德隆國際、屯河集團對控股子公司派出的股東代表和董、監事的經營行為進行監督。新疆德隆、德隆國際、屯河集團派出的股東代表或者董、監事在對本條3項所列經營活動進行表決前，必須征得中國華融的書面同意。

　　（五）費用

　　中國華融按照托管資產處置回收現金額和抵債金額或債務減免金額的1％收取報酬，在托管資產處置回收現金中按月提取。

　　（六）協議的生效和終止

　　1、本協議自各方當事人簽字蓋章之日起生效，至托管資產處置完畢、托管事務完成時終止。

　　2、出現下列情況之一時，本協議終止：

　　（1）本協議項下的資產已處置完畢；

　　（2）本協議各方當事人協商一致同意終止本協議；

　　（3）有關國家監管部門依職權或法律規定決定終止本協議；

　　（4）新疆德隆、德隆國際、屯河集團依法進入破產程序。

　　依（3）（4）項終止本協議后的資產交接等善后事宜，各方當事人屆時另行約定。

　　湘火炬(資訊行情論壇)汽車集團股份有限公司董事會

　　二OO四年八月三十日

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