| 華冠科技部分擔保責任解除和控股子公司更換董事等公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月31日 03:00 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 北京德農種業有限公司（本文簡稱“德農種業”）為我公司持股90%的控股子公司，黑龍江德農種業有限公司（本文簡稱“黑龍江德農”）為我公司持股87%的控股子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，兩公司近期發生的下述事項，達到信息披
一、擔保事項解除 公司2003—045號臨時公告披露的為德農種業向中國建設銀行北京長安支行申請的5000萬元人民幣貸款擔供的擔保于2004年8月15日到期。德農種業已按時歸還了貸款本息，公司擔保責任也同時解除。 二、2004年8月21日，德農種業召開了董事會和股東會。審議通過了將原由本公司提名的董事瞿緒標、呂清明、翁偉東更換為王雷、湯海林、張子寬的議案。瞿緒標、呂清明、翁偉東因工作變動，目前已不在本公司任職。王雷、湯海林、張子寬本次擔任德農種業董事職務是由本公司提名的。 三、2004年8月21日，德農種業召開的董事會和股東會審議通過了該公司2003年度利潤分配方案。根據該方案本公司可分得現金紅利2205萬元。本次分配不會對公司本年度合并報表的財務狀況產生影響。 四、2004年8月30日，黑龍江德農召開了董事會及股東會，審議通過了將原由本公司提名的董事瞿緒標先生更換為何雁嶺先生的議案。瞿緒標先生因工作變動，目前已不在本公司任職。何雁嶺先生擔任黑龍江德農董事職務是由本公司提名的。 五、近日黑龍江德農收到納稅人減免申請審批表，依據財稅字[1994]001號文規定黑龍江德農自2004年1月1日至2005年12月31日免征全額企業所得稅。 六、備查文件目錄 1、貸款還款憑證 2、北京德農種業有限公司2004年股東會決議 3、黑龍江德農種業有限公司股東會決議 4、納稅人減免稅申請審批表 特此公告！ 2004年8 月30日 |
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