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昌河股份(600372)2004年度第五次董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月30日 05:49 上海證券報網絡版

　　江西昌河汽車股份有限公司(以下簡稱“公司”)2004年第五次董事會于2004年8月26日在江西省景德鎮市昌河賓館會議室召開。

　　會議應到董事15人，實到董事15人，公司監事及高管人員列席了會議。會議的召開符合法律、法規及《公司章程》的規定。會議由公司董事長徐恒武先生主持。會議審議通過如下議案：

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　　1、公司2004年度半年報全文及摘要。

　　2、審議公司董事調整議案：

　　(1)因工作調動原因，同意譚振華先生和王文騏先生辭去公司董事職務。

　　(2)按照《公司法》及《公司章程》規定，根據公司股東江西昌河航空工業有限公司的推薦，同意劉濤先生、劉洪德先生為公司董事候選人選。(簡歷附后)

　　此議案尚需提交股東大會審議。

　　3、審議譚振華先生辭去公司副總經理及聘任李小華先生為公司副總經理的議案：

　　因工作調動原因，同意譚振華先生辭去公司副總經理職務。根據公司總經理蔡速平先生的提名同意聘任李小華先生為公司副總經理。(簡歷附后)

　　特此公告。

　　江西昌河汽車股份有限公司

　　董事會

　　二OO四年八月二十六日

　　附：

　　劉濤：男，51歲，黨員。大專學歷，一級高級經濟師。歷任哈飛公司工人、車間主任、組織部副部長、哈飛汽車公司副經理、哈飛集團公司董事、副總經理兼哈飛汽車制造有限公司總經理。現任哈爾濱航空工業(集團)有限公司董事、第一副總經理。

　　劉洪德：男，44歲，黨員。博士研究生，研究員級高級工程師。歷任東安公司工藝員、副科長、副總工程師、副總經理，東安汽車動力股份有限公司副總經理、總經理，哈爾濱東安集團公司董事、副總經理(總經濟師)。現任哈爾濱航空工業(集團)有限公司董事、常務副總經理。

　　李小華：男，41歲，黨員，大學本科學歷，研究員級高級工程師。歷任昌飛公司車間工藝員、設計所室主任、副所長、汽車開發中心副主任、江西昌河汽車股份有限公司技術開發部副部長、開發二部部長、黨支部書記、江西昌河鈴木汽車有限責任公司副總經理、第一副總經理、黨委副書記。上海證券報

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