本公司及董事會全體成員保證報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對報告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　四川路橋(資訊 行情 論壇)建設(shè)股份有限公司第二屆董事會第九次會議于2004年8月26日在公司會議室召開。應(yīng)到董事9名，除董事李文琪委托董事甘洪代為表決、獨立董事范文理因出差未到會(也未委托其他董事代為表決)外，其余7名董事均出席了會議；公司監(jiān)事和

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高級管理人員列席了會議。會議由董事長孫云主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議審議并通過了以下議案：

　　1、經(jīng)審議通過了公司《2004年半年度報告》全文及摘要。

　　2、經(jīng)審議同意董事唐勇先生因工作變動請求辭去公司董事職務(wù)，董事李文琪先生因退休請求辭去公司董事職務(wù)，董事會一致通過增補(bǔ)王懷忠先生、白茂先生為公司董事，任期至本屆董事會屆滿。該議案將提交下一次股東大會審議。

　　3、經(jīng)審議同意唐勇先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，聘任甘洪先生為公司總經(jīng)理。任期至本屆董事會屆滿。

　　獨立董事楊盛福、林萬祥對上述第2、3項議案發(fā)表了表示同意的書面意見(見附件)。

　　附：候選董事及總經(jīng)理簡歷

　　王懷忠，男，1945年出生，中共黨員，大學(xué)本科，高級政工師。長期從事工程管理和黨務(wù)工作，經(jīng)驗豐富。曾任四川省交通廳川交一處黨委秘書，四川省公路局紀(jì)委干事、政治部主任，四川省橋梁公司黨委書記，四川路橋集團(tuán)副總裁。現(xiàn)任四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司副總裁、黨委副書記。

　　白茂，男，1965年出生，中共黨員，大學(xué)本科，工程師。長期從事公路施工管理工作。曾任川交三處技術(shù)員、副隊長，四川路橋總公司三公司機(jī)化處處長，四川路橋機(jī)化分公司總經(jīng)理，四川路橋建設(shè)(資訊 行情 論壇)集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司董事、四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理，兼任機(jī)化分公司總經(jīng)理。

　　甘洪，男，1961年出生，中共黨員，大學(xué)本科，高級工程師。長期從事公路、橋梁施工和企業(yè)管理工作。曾任川交橋梁有限責(zé)任公司三處副處長、處長，經(jīng)理助理，四川路橋集團(tuán)大橋分公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理，四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理，四川路橋集團(tuán)公司副總裁。現(xiàn)任四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司董事，四川路橋建設(shè)股份有限公司董事。

　　四川路橋建設(shè)股份有限公司董事會

　　2004年8月30日

　　附件一：

　　四川路橋建設(shè)股份有限公司第二屆董事會九次會議獨立董事意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，對第二屆董事會第九次會議審議的關(guān)于公司變更部分董事的議案發(fā)表獨立意見如下：

　　同意公司董事唐勇先生及李文琪先生辭去董事職務(wù)；同意董事會推薦白茂先生、王懷忠先生為新的董事候選人，任期至本屆董事會屆滿。該議案經(jīng)全體董事一致表決通過，還應(yīng)提交下次股東大會審議。

　　同意唐勇先生因工作變動原因辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，同意公司董事會聘甘洪先生為新一任公司總經(jīng)理。

　　獨立董事簽名：楊盛福、林萬祥上海證券報