本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　彩虹顯示器件股份有限公司第四屆董事會第十三次會議于2004年8月26日在西安新紀元賓館四樓會議室召開。應到董事7人，實到5人。董事馬金泉先生委托董事張君華先生主持本次會議并代為行使表決權，董事符九全先生委托獨立董事張?zhí)煳飨壬�代為行使表決權。監(jiān)

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事會3名成員和公司高級管理人員列席了會議，會議由公司副董事長張君華先生主持。

　　會議審議并通過了如下決議：

　　一、通過關于計提短期投資跌價準備的議案

　　本公司第四屆董事會第十一次會議決定，利用暫時閑置的資金進行證券投資，總額控制在1億元人民幣以內。截止2004年6月30日，公司累積短期投資總額為9902.85萬元。

　　根據(jù)證券公司提供的資金對賬單顯示，截止2004年6月30日，公司資金總額與原始投資額相差1216.14萬元。本公司依據(jù)《企業(yè)會計準則》和公司會計制度中關于計提短期投資跌價準備的有關規(guī)定，決定對短期投資計提跌價準備計1216.14萬元。

　　二、通過公司2004年半年度報告正文及其摘要；

　　三、通過關于追加對外投資的議案

　　為了積極迎合我國數(shù)字電視的發(fā)展需求，調整公司產(chǎn)品結構，提高公司競爭能力，經(jīng)公司第四屆董事會第十二次會議決定，與本公司控股股東彩虹集團公司擬新設立的股份有限公司共同出資設立一間有限責任公司，主營生產(chǎn)超大屏幕高清晰度彩色顯像管。擬設立的有限責任公司注冊資本20000萬元，其中本公司出資9800萬元，占該公司注冊資本的49%；彩虹集團公司擬新設立的股份有限公司出資10200萬元，占該公司注冊資本的51%。

　　為了加快項目建設進度，經(jīng)投資雙方協(xié)商，擬共同追加投資，將原公司注冊資本20000萬元追加至65000萬元。其中本公司追加投資22050萬元，合計投資31850萬元，占該公司注冊資本的49%；彩虹集團公司擬新設立的股份有限公司追加投資22950萬元，合計投資33150萬元，占該公司注冊資本的51%。

　　本公司曾于2004年8月7日在《中國證券報》和《上海證券報》上發(fā)布了第四屆董事會第十二次會議的《董事會決議公告》和《關聯(lián)交易公告》。因本次追加投資的關聯(lián)方?jīng)]有發(fā)生變化，因此有關本次關聯(lián)交易的關聯(lián)方及關聯(lián)關系等情況詳見2004年8月7日的《關聯(lián)交易公告》。

　　上述共同投資構成關聯(lián)交易，公司關聯(lián)董事在對此議案審議時進行了回避。

　　公司獨立董事對本次關聯(lián)交易發(fā)表了同意意見。

　　本次關聯(lián)交易尚需獲得股東大會批準，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)股東將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　四、決定關于召開2004年度第一次臨時股東大會的有關事宜。

　　上述議案之第一、三項尚須提交公司股東大會審議。

　　彩虹顯示器件股份有限公司董事會

　　二○○四年八月二十六日上海證券報