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北京華勝天成(資訊 行情 論壇)科技股份有限公司(以下簡稱公司)第二屆董事會第
二次會議于2004年8月27日在公司會議室召開，應到董事9名，實到董事及授權代表9名，其中公司董事劉燕京女士和蘇綱先生因工作原因未能出席，分別委托公司董事劉建柱先生、王維航先生代為出席并表決。公司3名監事列席會議，符合《中華人民共和國公司法》和《北京華勝天成科技股份有限公司章程》的規定，本次會議通過以下決議：
1、《北京華勝天成科技股份有限公司2004年半年度報告》正文及摘要
經與會董事表決，此項議案全票通過。
詳細內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
2、《北京華勝天成科技股份有限公司2004年上半年總經理工作報告》
經與會董事表決，此項議案全票通過。
詳細內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
3、《北京華勝天成科技股份有限公司2004年上半年財務決算及下半年財務預算》
經與會董事表決，此項議案全票通過。
詳細內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
特此公告。
北京華勝天成科技股份有限公司董事會
二00四年八月二十七日上海證券報
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