|
本報北京電（記者 周菡）經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，2004年8月27日，反洗錢工作部際聯(lián)席會議第一次工作會議在京召開。部際聯(lián)席會議召集人、中國人民銀行行長周小川作了題為《中國反洗錢的現(xiàn)狀與未來》的主題發(fā)言。他透露，人民銀行將會同有關(guān)部門制定銀行、證券、保險以及其他洗錢活動高風(fēng)險行業(yè)的反洗錢業(yè)務(wù)指引，推動金融機(jī)構(gòu)和其他洗錢活動高風(fēng)險機(jī)構(gòu)完善反洗錢內(nèi)部控制制度。
周小川在發(fā)言中指出，反洗錢工作部際聯(lián)席會議的成立，將在有效遏制和打擊洗錢犯罪方面發(fā)揮重要作用，將充分體現(xiàn)資源整合的優(yōu)勢，大大提高我國反洗錢工作的效率和效果。他要求，要繼續(xù)強(qiáng)化反洗錢工作協(xié)調(diào)機(jī)制。作為牽頭單位，人民銀行將積極致力于加強(qiáng)對反洗錢政策措施的研究，改進(jìn)對反洗錢工作的管理，強(qiáng)化對金融機(jī)構(gòu)反洗錢的監(jiān)管，加強(qiáng)反洗錢資金監(jiān)測和分析；會同有關(guān)部門制定銀行、證券、保險以及其他洗錢活動高風(fēng)險行業(yè)的反洗錢業(yè)務(wù)指引，推動金融機(jī)構(gòu)和其他洗錢活動高風(fēng)險機(jī)構(gòu)完善反洗錢內(nèi)部控制制度；發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索，及時移交公安等刑事偵查部門；配合公安、安全、商務(wù)、海關(guān)、工商行政管理以及稅收等部門，通過反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)調(diào)查有關(guān)的違法犯罪案件。
要完善和加強(qiáng)反洗錢法律制度。周小川說，反洗錢法已列入十屆全國人大常委會的立法規(guī)劃。2004年3月，全國人大常委會預(yù)算工作委員會召開了反洗錢法起草組成立會議，成立了由全國人大牽頭，最高法院、最高檢察院、公安部、財政部以及人民銀行等18家單位參加的反洗錢法起草領(lǐng)導(dǎo)小組和起草工作小組。按計劃，2005年初反洗錢法法律草案正式提交人大常委會討論。反洗錢法的制定，將進(jìn)一步明確我國的反洗錢工作機(jī)制，明確反洗錢主管部門及相關(guān)部門在反洗錢工作中的職責(zé)，規(guī)定金融機(jī)構(gòu)及其他洗錢活動高風(fēng)險行業(yè)的反洗錢義務(wù)，從而極大地推動和促進(jìn)我國的反洗錢工作。
將建立健全金融業(yè)反洗錢監(jiān)管體制。人民銀行將繼續(xù)會同銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會、外匯局等金融監(jiān)管部門，進(jìn)一步完善和制定各金融領(lǐng)域反洗錢工作指引，切實做好大額和可疑資金的收集、分析、識別和監(jiān)測工作，督促指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)建立和完善反洗錢內(nèi)部控制制度，完善反洗錢工作的操作規(guī)程，切實履行客戶身份識別、大額和可疑資金報告和交易記錄保存等反洗錢義務(wù)，防范金融風(fēng)險，維護(hù)金融秩序穩(wěn)定。
| 
