浙江蘇泊爾炊具股份有限公司第二屆監事會第三次會議于2004年8月26日下午2：00在浙江蘇泊爾炊具股份有限公司會議室召開。應到監事3名，實到監事2名，其中監事鄭景宇先生未能出席會議。會議由監事長張田福先生主持，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，與會監事對以下事項進行了認真的討論，以舉手表決的方式一致通過如下決議：

　　一、審議通過了《公司2004年半年度報告》及《公司2004年半年度報告摘要》的議

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案；

　　二、審議通過了關于《變更公司監事》的議案（監事候選人簡歷見附件），該議案需提交股東大會通過；

　　三、審議通過了關于修改“公司章程（草案）”的議案；

　　四、審議通過了關于《公司募集資金使用情況》的議案：

　　報告期內，本公司運用自有資金先期投入募集資金項目《年產450萬口鋁制品生產線技術改造項目》24,857,116.00元，另公司在7-8月運用自有資金投入此項目金額為3,893,000.00元，合計28,750,116.00元；公司控股子公司武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司在報告期內運用自有資金先期投入募集資金項目《壓力鍋、鋁制品和不粘鍋移地技術改造項目》為25,687,399.35元，截至報告期武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司運用自有資金累計投資此項目金額為39,080,376.75元。

　　公司于2004年8月3日公開發行3400萬股人民幣普通股（A）股，于2004年8月10日收到募集資金為397,732,810.00元。現董事會決定從募集資金專用賬戶劃撥28,750,116.00元至公司基本存款戶用于彌補公司先期投入募集資金項目的自有資金；

　　五、審議通過了關于《公司信息披露管理制度》的議案；

　　六、審議通過了關于《公司投資者關系管理制度》的議案；

　　七、審議通過了關于《公司治理綱要》的議案；

　　八、審議通過了關于《公司募集資金使用管理辦法》的議案；

　　九、審議通過了關于《公司資產運用項目審批權限管理暫行辦法》的議案；

　　十、審議通過了關于《公司內部審計制度》的議案；

　　十一、審議通過了關于《公司對外擔保管理規定》的議案；

　　十二、審議通過了關于《對武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司增資》的議案：根據公司上市募集資金投向計劃，公司決定對控股子公司武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司增資6753萬元，用于武漢基地壓力鍋、鋁制品及不粘鍋生產線移地技術改造項目。增加投資后，武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司注冊資本為7403.9萬元，其中本公司累計出資7261萬元，占其增資后注冊資本的98.07％，臺州蘇泊爾包裝有限公司累計出資142.9萬元，占其增資后注冊資本的1.93％。

　　十三、審議通過了關于《公司擬向中國工商銀行玉環縣支行申請貳億元綜合授信并由蘇泊爾集團有限公司為本公司提供最高額連帶責任保證擔�！返淖h案；

　　十四、審議通過了關于《本公司與蘇泊爾集團有限公司簽署包裝物采購協議》的議案；

　　本公司與蘇泊爾集團有限公司簽署的包裝物采購協議已到期，本公司決定繼續向蘇泊爾集團有限公司采購紙箱、隔板等包裝物，并續簽包裝物采購協議，采購價格按市場價格確定，協議期限自2004年7月1 日至2005年 6月 30日，采購金額預計為2500萬元。

　　我們認為，公司第十四項關聯交易公平、合法，并履行了必要的關聯交易手續，沒有存在損害股份公司及股東利益的現象。

　　特此公告。

　　附件： 股東推薦監事候選人簡歷

　　廖亮先生：男，中國國籍，55歲，大專學歷，高級工程師，中共黨員�，F任蘇泊爾集團有限公司董事、副總經理，浙江可立思安制藥有限公司、浙江怡園醫藥化工有限公司、浙江蘇泊爾實業發展有限公司、武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司、武漢蘇泊爾有限公司董事。

　　浙江蘇泊爾炊具股份有限公司

　　監事會

　　二OO四年八月二十六日