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江西昌河汽車(chē)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)2004年第五次董事會(huì)于2004年8月26日在江西省景德鎮(zhèn)市昌河賓館會(huì)議室召開(kāi)。
會(huì)議應(yīng)到董事15人，實(shí)到董事15人，公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)徐恒武先生主持。會(huì)議審議通過(guò)如下議案：
1、公司2004年度半年報(bào)全文及摘要。
2、審議公司董事調(diào)整議案：
�。�1）因工作調(diào)動(dòng)原因，同意譚振華先生和王文騏先生辭去公司董事職務(wù)。
（2）按照《公司法》及《公司章程》規(guī)定，根據(jù)公司股東江西昌河航空工業(yè)有限公司的推薦，同意劉濤先生、劉洪德先生為公司董事候選人選。（簡(jiǎn)歷附后）
此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
3、審議譚振華先生辭去公司副總經(jīng)理及聘任李小華先生為公司副總經(jīng)理的議案：
因工作調(diào)動(dòng)原因，同意譚振華先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)公司總經(jīng)理蔡速平先生的提名同意聘任李小華先生為公司副總經(jīng)理。（簡(jiǎn)歷附后）
特此公告。
江西昌河汽車(chē)股份有限公司董事會(huì)
二ＯＯ四年八月二十六日
附：
劉濤：男，51歲，黨員。大專(zhuān)學(xué)歷，一級(jí)高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任哈飛公司工人、車(chē)間主任、組織部副部長(zhǎng)、哈飛汽車(chē)公司副經(jīng)理、哈飛集團(tuán)公司董事、副總經(jīng)理兼哈飛汽車(chē)制造有限公司總經(jīng)理�，F(xiàn)任哈爾濱航空工業(yè)（集團(tuán)）有限公司董事、第一副總經(jīng)理。
劉洪德：男，44歲，黨員。博士研究生，研究員級(jí)高級(jí)工程師。歷任東安公司工藝員、副科長(zhǎng)、副總工程師、副總經(jīng)理，東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，哈爾濱東安集團(tuán)公司董事、副總經(jīng)理（總經(jīng)濟(jì)師）。現(xiàn)任哈爾濱航空工業(yè)（集團(tuán)）有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理。
李小華：男，41歲，黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，研究員級(jí)高級(jí)工程師。歷任昌飛公司車(chē)間工藝員、設(shè)計(jì)所室主任、副所長(zhǎng)、汽車(chē)開(kāi)發(fā)中心副主任、江西昌河汽車(chē)股份有限公司技術(shù)開(kāi)發(fā)部副部長(zhǎng)、開(kāi)發(fā)二部部長(zhǎng)、黨支部書(shū)記、江西昌河鈴木汽車(chē)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、第一副總經(jīng)理、黨委副書(shū)記。
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