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寧波海運(600798)董事會第七次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月28日 05:31 上海證券報網絡版

  本公司董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏連帶責任。

  寧波海運(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會第七次會議于2004年8月25日在東勝聚力有限公司會議室舉行。應到董事14人,實到董事13人,張謹董事未出席,委托許愛紅董事代為出席并行使表決權,5位監事和公司有關高級管理人員列席了會議,會議合法
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有效。會議由夏剛董事長主持,經審議一致通過如下決議:

  一、審議通過了《2004年半年度報告》和《2004年半年度報告摘要》;

  二、審議通過了 《關于修訂<公司信息披露制度>的議案》;

  三、審議通過了《關于將自籌資金購置1艘7萬噸級和1艘3.5萬噸級二手散貨輪調整為自籌資金2.8億元人民幣左右從境外購置2艘4萬噸級二手散貨輪的議案》;

  2003年12月2日,公司召開的2003年第一次臨時股東大會審議通過了《關于自籌資金1300萬美元左右從境外購置1艘7萬噸級二手散貨輪的議案》和《關于自籌資金7000萬元人民幣左右從境外購置1艘3.5萬噸級二手散貨輪的議案》。由于去年四季度以來,航運市場空前繁榮,導致國際國內造船價格和二手船交易價格快速攀升并處于高位。因此,以2003年第一次臨時股東大會審議通過的船舶價格無法從二手船市場購置合適船舶,為不失時機加速公司主業發展步伐,有必要對上述兩項購船決議進行調整。

  為抓住浙江省建設水運強省和長三角經濟迅速發展的有利時機,適應我國對外貿易的發展和沿海火力發電廠建設及對電煤運力需求不斷增長的需要,進一步擴大公司主營規模,提升企業整體實力和綜合素質,增強公司的核心競爭能力和抗風險能力,從而使公司在激烈競爭的航運市場中立于不敗之地。在對國際國內航運市場進行深入調研分析的基礎上,并征詢國際二手船市場價格和對目標船進行勘驗,結合近期公司運力發展的計劃和運輸市場的實際,現擬將2003年第一次臨時股東大會審議通過的《關于自籌資金1300萬美元左右從境外購置1艘7萬噸級二手散貨輪的議案》和《關于自籌資金7000萬元人民幣左右從境外購置1艘3.5萬噸級二手散貨輪的議案》調整為自籌2.8億元人民幣左右從境外購置2艘4萬噸級的二手散貨輪,船齡控制在15年左右。主要投入北方煤港至浙江沿海電廠的電煤運輸等大宗散貨運輸業務。經可行性分析,本項目年利潤凈額1120萬元左右,投資回報率4%左右,投資回收期8年左右。

  本議案審議通過后尚需提請公司2004年第一次臨時股東大會審議。有關臨時股東大會的召開事項另行通知。

  專此公告。

  寧波海運股份有限公司董事會

  二○○四年八月二十五日上海證券報






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