| 松遼汽車股份有限公司關(guān)于召開2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月28日 05:31 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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公司四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決定召開公司2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，有關(guān)具體事宜如下： 一、時(shí)間：2004年9月29日上午9時(shí) 二、地點(diǎn)：公司辦公樓會(huì)議室
三、審議事項(xiàng)： 1、公司董事變更的提案； 2、公司監(jiān)事變更的提案。 四、參加人員 1、凡于2004年9月17日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東，因故不能參加者可書面委托代理人出席會(huì)議，并行使表決權(quán)(附授權(quán)委托書)。 2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。 3、參加會(huì)議股東登記辦法 凡符合出席會(huì)議要求的股東，于2004年9月28日上午8時(shí)？下午5時(shí)持本人身份證、股票帳戶卡，受委托的代理人持本人身份證、委托人親筆簽發(fā)的委托書、委托人股東帳戶卡到本公司辦理參加股東大會(huì)登記手續(xù)(附股東登記表)，異地股東可采取傳真登記，請(qǐng)注明“股東大會(huì)登記”字樣。 五、其他事項(xiàng) 1、會(huì)期半天，與會(huì)者交通、食宿費(fèi)用自理。 2、公司聯(lián)系地址：沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)白松路22號(hào) 聯(lián) 系 人：孫華東 會(huì)議聯(lián)系電話：024-89811610 會(huì)議聯(lián)系傳真：024-89811259 特此通知 松遼汽車股份有限公司 2004年8月27日 附1：股東登記表 截止2004年 月 日，本人(本單位)持有松遼汽車股份有限公司股份，茲登記參加公司2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)。 姓名或名稱： 證券帳戶號(hào)碼： 持股股數(shù)： 出席會(huì)議人員姓名： 股東簽名(或蓋章)：出席人身份證號(hào)： 日期： 附2：授權(quán)委托書 茲委托 先生(女士)代表本人(單位)出席松遼汽車股份有限公司2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議議案行使表決權(quán)。 委托人(簽名)：被托人(簽名)： 委托人股東帳號(hào)： 被托人身份證號(hào)： 委托人身份證號(hào)： 委托股數(shù)：委托日期： 注：授權(quán)委托書復(fù)印、剪報(bào)均有效。上海證券報(bào) |
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