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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海飛樂股份(資訊 行情 論壇)有限公司第五屆董事會第六次會議于2004年8月26日召開。會議應到董事9名，實到董事8名，莊松林先生請假委托顧有根先生代為表決，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長郁建福先生主持，會議的召開符合《公司法》
和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下議案：
一、審議通過2004年半年度報告及其摘要。
二、審議通過關(guān)于擔保事項的議案：
1、同意公司與上海廣電信息(資訊 行情 論壇)產(chǎn)業(yè)股份有限公司相互提供20000萬元等額信用擔保。
2、同意公司為六家控股子公司向銀行貸款提供總額度為8000萬元的信用擔保，其中上海華冠電子設(shè)備有限責任公司2500萬元、上海滬工汽車電器有限公司4000萬元、上海飛樂進出口有限公司800萬元、上海三悅電子有限公司100萬元、上海九船電子有限公司300萬元、上海美多通信設(shè)備有限公司300萬元。授權(quán)董事長郁建福簽署擔保協(xié)議及相關(guān)文件，具體情況待擔保協(xié)議簽訂后另行公告。
特此公告
上海飛樂股份有限公司董事會
2004年8月27日上海證券報
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