上海華聯(lián)商廈(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會第十五次會議于2004年8月27日在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事7名，實到董事6名，蔣禹照董事因公出差未參加會議，監(jiān)事會成員和有關(guān)人員列席了會議。本次會議審議通過了以下議案(其中第二項議案為關(guān)聯(lián)交易，在公司控股股東單位任職的關(guān)聯(lián)董事回避并不參與表決，獨立董事一致同意該項議案)：

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　　1、公司2004年半年度報告及摘要；

　　2、關(guān)于置換東方商廈資產(chǎn)的方案；

　　我公司擬將擁有的部分社會法人股資產(chǎn)同上海市第一百貨(資訊 行情 論壇)商店股份有限公司擁有的部分社會法人股、長期股權(quán)投資及商用房產(chǎn)等資產(chǎn)與百聯(lián)集團擁有的東方商廈有限公司100%股權(quán)進行置換。

　　我公司置出資產(chǎn)賬面值合計為16，366，538.29元。根據(jù)上海立信資產(chǎn)評估有限公司出具的信資評報字(2004)第250號評估報告，上述置出資產(chǎn)的評估值為17，811，454.87元；

　　第一百貨置出資產(chǎn)賬面值合計為70，661，362.82元，根據(jù)上海立信資產(chǎn)評估有限公司出具的信資評報字(2004)第249號評估報告，其評估值為178，838，981.45元。

　　根據(jù)安永大華會計師事務(wù)所出具的安永大華業(yè)字［2004］933號審計報告，截止2004年6月30日，東方商廈有限公司總資產(chǎn)為235，646，122.80萬元，凈資產(chǎn)為81，511，520.45萬元。根據(jù)上海東洲資產(chǎn)評估有限公司出具的滬東洲資評報字第DZ040308044號評估報告，東方商廈凈資產(chǎn)的評估值為195，918，833.48元。

　　置入置出資產(chǎn)的差額部分將由百聯(lián)集團以現(xiàn)金形式支付給合并完成后存續(xù)公司。

　　該資產(chǎn)置換方案須經(jīng)合并完成后存續(xù)公司董事會審議確認，并提請存續(xù)公司股東大會審議批準，存續(xù)公司將遵照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

　　上海華聯(lián)商廈股份有限公司董事會

　　2004年8月27日

　　附：東方商廈簡介

　　東方商廈成立于1990年11月9日。公司注冊地址：上海市漕溪北路8號；法定代表人：厲偉達；注冊資本：3734萬元。企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號：企合滬總字第000689號；經(jīng)濟性質(zhì)：有限責(zé)任公司；經(jīng)營范圍：國內(nèi)名優(yōu)中高檔商品及環(huán)球百貨(含煙酒食品、副食品、冷凍食品、中藥、工藝品、金銀飾品、家用電器、音像制品、家具、文化用品、電腦、復(fù)印機)及餐飲、娛樂場所、商品展示會、廣告、服務(wù)(涉及許可經(jīng)營的賃經(jīng)營許可證經(jīng)營)。

　　經(jīng)審計，東方商廈2001年主營業(yè)務(wù)收入為88，969.58萬元，利潤總額為3，938.75萬元；2002年主營業(yè)務(wù)收入為82，723.15萬元，利潤總額為4，586.85萬元；東方商廈2003年度的主營業(yè)務(wù)收入為88，961.75萬元，利潤總額4，996.73萬元。

　　根據(jù)安永大華會計師事務(wù)所出具的安永大華業(yè)字〔2004〕933號審計報告，東方商廈2004年1-6月實現(xiàn)利潤總額4184.25萬元，凈利潤2909.22萬元，截止2004年6月30日，東方商廈的總資產(chǎn)為23，564.61萬元，凈資產(chǎn)為8，151.15萬元。上海證券報