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上海市第一百貨(資訊 行情 論壇)商店股份有限公司第四屆監事會第十八次會議于2004年8月26日下午在龍柏飯店會議室召開。會議應到監事5名，實到監事3名，徐春華監事、邵開平監事因出差分別委托董文權監事、奚眾慧監事代為行使表決權。本次會議審議并通過以下議案(其中第二、三項議案為關聯交易，表決時關聯監事回避)：
(一)《公司2004年半年度報告及摘要》；
(二)《關于公司與百聯集團擬進行資產置換的方案》；
公司擬將所持有的部分社會法人股股權、長期股權投資及商用房產同上海華聯商廈(資訊 行情 論壇)股份有限公司擁有的部分社會法人股股權與百聯集團有限公司持有的東方商廈有限公司100%股權進行資產置換。
公司本次置出資產賬面值合計為70，661，362.82元。根據上海立信資產評估有限公司出具的信資評報字［2004］第249號評估報告，上述置出資產的評估值為178，838，981.45元；
華聯商廈本次置出資產賬面值合計為16，366，538.29元，根據上海立信資產評估有限公司出具的信資評報字［2004］第250號評估報告，其評估值為17，811，454.87元。
根據安永大華會計師事務所出具的安永大華業字［2004］933號審計報告，截止2004年6月30日，東方商廈有限公司總資產為235，646，122.80元，凈資產為81，511，520.45元。根據上海東洲資產評估有限公司出具的滬東洲資評報字第DZ040308044號評估報告，東方商廈整體凈資產的評估值為195，918，833.48元，置入置出資產的差額部分將由百聯集團以現金形式支付給合并后的存續公司。
該資產置換方案須經合并完成后的存續公司董事會審議確認，并提請股東大會審議批準，存續公司將遵照有關法律法規規定履行信息披露義務。
(三)《關于公司與上海全方投資管理有限公司共同投資成立常州百聯東方商廈有限公司的議案》；
常州百聯東方商廈有限公司(以下簡稱“百聯東方公司”)由本公司和百聯集團下屬的上海全方投資管理有限公司(以下簡稱全方投資)共同投資。百聯東方公司的注冊資金為1200萬元人民幣，本公司出資1080萬元人民幣，占90%股份。該公司注冊地為常州，經營期限為20年，經營范圍以綜合百貨為主。
由于百聯集團有限公司為本公司實際控制人，而上海全方投資管理有限公司為其下屬全資子公司，故上述議案(二)、(三)屬于關聯交易，在百聯集團有限公司任職的徐春華監事將履行回避義務不參與表決。
特此公告。
上海市第一百貨商店股份有限公司監事會
2004年8月26日上海證券報
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