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興業聚酯董事會決議公告及召開臨時股東大會

http://whmsebhyy.com 2004年08月28日 05:31 上海證券報網絡版

  海南興業聚酯(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會第六次會議于2004年8月25日上午9:00時,在公司辦公樓三樓會議室召開。應到董事6名,實到6名,劉連璉董事長主持本次會議;5名監事列席會議,符合《公司法》和《公司章程》有關規定。會議審議通過了以下事項:

  一、公司2004年半年度報告及其摘要。

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  二、關于聘請律師出席2004年臨時股東大會的議案。

  三、關于對海南省工業發展資金賬戶為我公司貸款進行擔保的反擔保議案。具體是:

  根據發展需要,公司從國家開發銀行貸款18400萬元,用于公司年產16萬噸瓶級聚酯切片國債技改(貼息)項目建設。海南省工業發展專項資金賬戶為此次貸款提供擔保,為此,我公司擬將以上述項目建成后形成的26400萬元固定資產對海南省工業發展專項資金賬戶所提供上述擔保進行反擔保。貸款自2004年8月10日至2014年8月9日止,貸款期十年(含寬限期兩年),反擔保期限與貸款年限相對應。

  此議案將提交2004年第一次臨時股東大會予以審議。

  四、召開公司2004年第一次臨時股東大會的有關事項。

  公司第四屆董事會第六次會議提議,于2004年9月28日(星期二)上午9時,在公司綜合樓一樓會議室召開公司2004年第一次臨時股東大會,會議內容和具體事項如下:

  一、會議內容

  審議關于對海南省工業發展專項資金賬戶為我公司貸款進行擔保的反擔保議案。

  二、出席會議人員

  (一)本公司董事、監事、高級管理人員、董事會聘請的律師。

  (二)截止2004年9月17日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

  (三)因故不能出席會議的股東可以委托代理人出席會議,代理人不必是公司股東。

  三、出席會議有關事項

  (一)登記手續:個人股東應持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證;委托代理人應持本人身份證、授權委托書和授權人股東帳戶卡及持股憑證;法人股東應持法人營業執照副本復印件、授權委托書、持股憑證、出席人身份證辦理登記。

  (二)登記時間:2004年9月20日至2004年9月22日,上午8:00-12:00,下午14:00-17:00。

  (三)登記地點:海口市港澳工業區興業路19號海南興業聚酯股份有限公司辦公樓306室。

  (四)參加會議股東交通、住宿費自理。

  (五)聯 系 人:歐大潭、王 東

  (六)聯系電話:0898-68669470

  (七)傳 真:0898-68664045

  附:授權委托書

  特此公告。

  海南興業聚酯股份有限公司董事會

  二○○四年八月二十五日

  授 權 委 托 書

  茲委托先生(女士)代表本人(單位)出席海南興業聚酯股份有限公司2004年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。

  委托人簽名:委托人身份證號:

  委托人持有股數:委托人股東賬號:

  受委托人簽名:受委托人身份證號:

  委托日期:上海證券報


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